Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 10, 2021

股票代码： 600365

股票简称：ST通葡

— 编号：临 2021 091

通化葡萄酒股份有限公司

关于2021年度非公开发行A股股票预案

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月18 日召开的 第七届董事会第三十一次会议、2021 年9 月27 日召开的2021 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于公司2021 年非公开发行股票预案的议案》，具体内容详 见公司于2021 年3 月23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上披露的相关公告。

2021 年12 月10 日，公司召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会 第四次会议，审议通过了《关于公司2021 年度非公开发行A 股股票预案（修订 稿）的议案》，对《通化葡萄酒股份有限公司2021 年度非公开发行股票预案》进 行修订，现公司就本次非公开发行A 股股票预案修订涉及主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行股票已经履行的决策和审批程序；
		更新本次非公开发行股票的违规担保风险及诉讼仲裁风险
第一章本次非公开发行股票方案的概要	七、本次发行取得批准的情况及尚须呈报批准的程序	更新本次非公开发行股票已经履行的决策和审批程序
第三章附条件生效的股票认购协议摘要	第三章附条件生效的股票认购协议摘要	更新公司与发行对象签署补充协议的内容
第五章公司利润分配政策及相关情况	第五章公司利润分配政策及相关情况	更新公司2020 年度现金分红情况
第六章董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	第六章董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	更新与本次非公开发行股票相关的风险
第七章关于非公开发行股票摊薄即期回报采取的措	第七章关于非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施	更新本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标

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预案章节 章节内容 修订内容 施 的影响 本次修订后的《通化葡萄酒股份有限公司非公开发行A 股股票预案（修订 稿）》，具体内容详见2021 年12 月10 日刊登于上海证券交易所网站（http://w ww.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会 2021 年 12 月 11 日

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