Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 22, 2021

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编码：临2021-013

通化葡萄酒股份有限公司

关于对外投资暨设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：通化志诚信息科技有限公司（暂定名，最终以工商管理 部门核定为准）

• 投资金额：投资金额预计为20,086.47 万元，持股比例为100%。

一、对外投资概述

公司拟在通化市投资设立全资子公司，出资额预计为20,086.47 万元，持股 比例为100%。

公司于2021 年3 月18 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于对外投资暨设立子公司的议案》，授权经营管理层负责办理子公司设立的 相关事宜。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

• 1、投资标的名称：通化志诚信息科技有限公司

• 2、出资额及出资方式：货币出资20,086.47 万元

• 3、拟注册地点：通化市

• 4、股权结构：公司持有100%股权

• 5、拟经营范围：信息科技。

上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

• 1、对外投资的目的

本次拟出资20,086.47 万元投资设立全资子公司用于收购公司所持债权，并 专项用于收购北京九润源电子商务有限公司49%股权的交易。

• 2、对公司未来财务状况和经营成果的影响

公司本次投资以现金投入，持有该子公司100%的股权，对公司财务和经营

不会产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

• 1、本次对外投资设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记手续，能否完

成相关审批手续存在不确定性。

• 2、本次对外投资及后续交易可能受到因行业政策变化、市场竞争、经营管

• 理等各方面不确定因素所带来的风险，存在不确定性。

  • 五、备查文件

公司第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2021 年3 月23 日