Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Apr 16, 2015

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2015- 023

通化葡萄酒股份有限公司

关于重大资产重组完成过户的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年1 月31 日，召开 第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等重 大资产购买的相关议案。 2015 年3 月6 日，公司2015 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于公司重大资产重组方案的提案》等重大资产购买的相关提案。 （详见公司临 2015-016 号公告）。

2015 年3 月21 日，公司发布“关于重大资产重组标的资产过户进展情况的 公告”（详见公司临 2015-017 号公告）。

一、资产交付与过户

截至本公告之日，九润源已办理完毕增资及股权过户的工商变更手续，北京 市工商行政管理局通州分局核发了新的《营业执照》（注册号：110112014803338）， 同时办理完成因本次股东变更修订《公司章程》等备案工作。

二、中介机构意见

1、独立财务顾问安信证券股份有限公司认为：通葡股份本次交易事项涉及 的标的资产增资及股权过户程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规 定，本次交易涉及的九润源增资及股权过户已经办理完毕，手续合法有效。

2、法律顾问意见

法律顾问金杜律师事务所认为：1、本次交易已取得必要的批准和授权，具 备实施的法定条件；2、本次交易项下的增资及股权过户手续已办理完毕；3、通 葡股份就本次交易实施过程履行的相关程序符合《重组管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，合法有效。

三、备查文件

• 1、通化葡萄酒股份有限公司重大资产购买实施情况报告书；

• 2、安信证券股份有限公司出具的《关于通化葡萄酒股份有限公司重大资产

购买实施情况之独立财务顾问核查意见》；

• 3、金杜律师事务所出具的《关于通化葡萄酒股份有限公司重大资产出售实

• 施情况的法律意见书》。

特此公告

通化葡萄酒股份有限公司

董 事 会 二〇一五年四月十七日