Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

股票代码： 600365 股票简称： ST 通葡 编号：临 2021 —087

通化葡萄酒股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2021年12月5日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2021 年 12月10日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议 由董事长王军先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有 效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

一、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟采取非公开发行的方式向特定对象发行股票，公司已经 2021 年 3 月 18 日 召开的第七届董事会第三十一次会议、 2021 年 9 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行股票预案的议案》。

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，依据《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》 的要求，并结合公司的实际情况与证监会反馈意见，公司编制了《通化葡萄酒股份 有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司同日刊登于上 海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，本议案无需提交股 东大会审议。

二、审议通过《关于公司与认购对象签署 < 附条件生效的非公开发行 A 股股票认购 协议之补充协议 > 的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

1

鉴于公司与认购对象于 2021 年 3 月 18 日签署了《附条件生效的非公开发行 A 股 股票认购协议》，宿迁众晟科技有限公司拟参与认购通葡股份 2021 年非公开发行的 全部股份。现双方就认购保证金约定事项进行调整，并订立《附条件生效的非公开 发行 A 股股票认购协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”），以兹共同遵守， 本补充协议仅对原协议的认购保证金约定事项进行调整。具体内容详见公司同日刊 登于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，本议案无需提交 股东大会审议。

三、审议通过《公司 2021 年 1-11 月内部控制评价报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事长（已经董事会授权）对公司 2021 年 11 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。具体内容 详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的相关公告。 公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会 2021年12月11日

2