Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 8, 2021

证券代码:600365 股票简称:ST 通葡 公告编号:临 2021-061

通化葡萄酒股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2021年5月28日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2021年6月8日在公司本部一楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会 议由董事何为民先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合 法有效。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

一、同意选举王军先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、经公司董事会研究，公司董事会各专门委员会人员组成如下： 战略委员会：王军先生、何为民先生、杨强先生；

提名委员会：杨强先生、程岩女士、唐心宏先生； 薪酬与考核委员会：杨强先生、魏良淑女士、常斌先生；

审计委员会：杨强先生、程岩女士、魏良淑女士、王军先生、何为民先生。 战略委员会选举王军先生担任召集人；提名委员会选举杨强先生担任召集 人；薪酬与考核委员会选举魏良淑女士担任召集人；审计委员会选举程岩女士担 任召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、聘任公司总经理；

经董事长提名，聘任常斌先生为公司总经理，任期为三年。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、聘任公司副总经理及财务总监；

经总经理提名，董事会审议通过，聘任孟祥春先生、田雷先生、国凤华女士 为公司副总经理，聘任贾旭先生任公司财务总监，任期均为三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、聘任公司董事会秘书、证券事务代表；

经董事长提名，聘任洪恩杰先生为公司董事会秘书，聘任洪恩杰先生为公司

证券事务代表，任期为三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会 2021 年 6 月 9 日

公司高级管理人员简历：

1、常斌，男，汉族，1987 年2 月4 日出生，毕业于防灾科技学院，曾任北 京九润源电子商务有限公司副总经理。现任本公司董事兼总经理。

2、孟祥春，1972 年出生，汉族，大学专科学历，注册会计师。曾任吉林市 墙体材料总厂成本会计，吉林铁路多种经营公司会计主管，中磊会计师事务所吉 林分所项目经理，通化葡萄酒股份有限公司财务总监；现任本公司副总经理。

3、田雷，1971 年7 月出生，汉族，大专学历。曾任青岛华东葡萄酒公司销 售总监，上海新天国际酒业有限公司品牌总监，浙江商源集团葡萄酒事业部总经 理，楼兰酒业副总经理，通化葡萄酒股份有限公司品牌总监；现任本公司副总经 理。

4、国凤华，1974 年2 月出生，本科学历，高级工程师，获国家劳动和社会 保障部“果露酒酿造高级技师”、“一级品酒师”和“高级酿酒师”职业资质。曾 任通化葡萄酒股份有限公司技术部经理、研发中心主任、技术总监；现任本公司 副总经理。

5、贾旭，男，汉族，1988 年9 月6 日出生，毕业于哈尔滨学院，曾任中准 会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、北京九润源电子商务有限公司副总 经理。现任本公司财务总监。

6、洪恩杰，男，汉族，1960年3月出生，中专学历。曾任通化葡萄酒总公司 财务科会计、销售业务科科长，通化葡萄酒股份有限公司证券部经理。现任本公 司董事会秘书兼证券事务代表。