Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 23, 2021

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2021-058

通化葡萄酒股份有限公司更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司2021 年5 月22 日披露的第七董事会第三十五次会 议决议公告，内容有误，现更正如下： 原公告：

一、 《关于公司董事会换届选举董事（非独立董事）的议案》

鉴于本公司第七届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司董事会提名，经公司董事会 提名委员会审核同意提名以下人员为第八届董事会非独立董事候选人(排名不分 先后，简历附后)：王军先生、常斌先生、何为民先生、 唐心宏女士 为第八届董 事会董事候选人，提交2021 年第二次临时股东大会审议，任期为自股东大会审 议通过之日起三年。

现更正为：

二、 《关于公司董事会换届选举董事（非独立董事）的议案》

鉴于本公司第七届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司董事会提名，经公司董事会 提名委员会审核同意提名以下人员为第八届董事会非独立董事候选人(排名不分 先后，简历附后)：王军先生、常斌先生、何为民先生、 唐心宏先生 为第八届董 事会董事候选人，提交2021 年第二次临时股东大会审议，任期为自股东大会审 议通过之日起三年。

给投资者带来的不便敬请谅解。 特此更正。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2021 年5 月24 日