Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 16, 2021

— 股票代码： 600365 股票简称： ST 通葡 编号：临 2021 050

通化葡萄酒股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会 议于2021 年5 月15 日以现场表决方式举行，应参加表决监事3 人，实到参加表 决监事3 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过并形成了以下决议：

1 、审议通过《关于终止实施 2021 年度限制性股票股权激励计划的议案》

经审议，监事会认为：公司决定终止实施 2021 年度限制性股票股权激励计 划的议案，决策依据和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定。同时，由于本次激励计划公司尚未完成权益授出，激励对象未 实际获得限制性股票，因此本次终止事项不产生相关股份支付费用，不存在损害 公司全体股东利益和违反有关法律法规的情形，不会对公司的经营业绩和财务状 况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意终止 2021 年度限 制性股票股权激励计划事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

通化葡萄酒股份有限公司监事会

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