Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 16, 2021

— 股票代码： 600365 股票简称： ST 通葡 编号：临 2021 049

通化葡萄酒股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会 议于2021 年5 月14 日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并 于2021 年5 月15 日以现场方式召开，会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议 由公司董事何为民先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定， 合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

1、审议通过《关于终止实施2021 年度限制性股票股权激励计划的议案》

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年4 月29 日出具的《通化 葡萄酒股份有限公司2020 年度内部控制审计报告》（中准审字[2021]2119 号）， 其认为公司于2020 年12 月31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。因此公司实际不再符合《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）中实施股权激励的相关条 件，经董事会审慎考虑后，根据2021 年第一次临时股东大会的授权，决定终止 实施本计划。

由于董事常斌先生为股权激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的临2021-051 号公告。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==

1