Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

— 股票代码： 600365 股票简称： ST 通葡 编号：临 2021 033

通化葡萄酒股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会 议于2021 年4 月18 日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并 于2021 年4 月29 日以现场方式召开，会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议 由公司董事何为民先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定， 合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

• 1、 审议通过《2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

• 2、 审议通过《2020 年年度报告及摘要》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

• 3、 审议通过《2020 年度财务决算报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

• 4、 审议通过《2020年度利润分配预案》；

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司2020年实现合并会计 报表归属于母公司所有者的净利润为-67,921,863.02元,2020年年末合并报表未 分配利润为-360,934,746.53元,2020年母公司实现净利润为-74,016,392.66元， 2020年末母公司未分配利润为-302,942,398.03元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司2020年年末未分配

1

利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司年度利润分配预案为：不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

• 5、 审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其2020 年度报酬的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2021 年4 月30 日

披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告。

6、 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、 审议通过《关于公司2020 年度日常关联交易执行情况及预计2021 年度日常

关联交易的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2021 年4 月30 日

披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告。

8、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2021 年4 月30 日 披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告。

9、 审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

2020 年公司受疫情影响，销售收入下滑较大，对公司利润影响较大。部分

2

包装材料的采购成本上升及市场费用的投入比例增加使公司利润率下降。公司为 适应市场变化，重新梳理产品结构，对存货中预期销售不佳，临近保质期的产品 及相关的包装材料计提相应的存货跌价准备。受疫情影响公司前三个季度收入比 上年下滑较大，为保障全年收入，四季度市场费用投入比例增加，但没有达到预 期效果；公司年底对资产进行梳理计提了相应的资产减值准备。

• 2020 年计提存货跌价准备3,076 万元.其中: 自制半成品346 万元, 原材料

• 102 万元，低值易耗品8 万元。库存商品1,729 万元包装物891 万元。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

• 本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2021 年4 月30 日

• 披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告。

• 10、 审议通过《2020 年度关联方非经营性资金占用清偿情况议案》

• 2020 年度控股股东吉祥大酒店有限公司非经营性资金占用情况，年期初占

• 用资金余额21.76 万元， 2020 年期末占用资金余额21.76 万元，2021 年4 月 28

• 日余额为0 关联方非经营性资金占用全部清偿。

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 11、审议通过《2020 年度违规担保解除情况议案》

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 12、审议通过《2020 年度营业收入扣除情况议案》

公司2020 年度营业收入扣除情况：2020 年度公司营业收入60,824.37 万元， 营业收入扣除项目与主营务无关的业务收入小计1,135.95 万元，扣除项目内容 主要为占比较小的非酒类业务收入。营业收入扣除后金额59,688.42 万元。

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

• 13、审议通过《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

• 14、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2021 年4 月30 日 披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告。

• 15、审议通过《关于召开2020 年年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2021 年4 月30 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

4