Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临2021-011 通化葡萄酒股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级 管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董 事尹兵先生、董事何文中先生、总经理何为民先生、副总经理兼财务总监孟祥 春先生的书面辞职报告。尹兵先生、何文中先生因个人原因申请辞去公司第七 届董事会董事职务，同时一并辞去其他职务，辞职后不在公司担任其他职务。 何为民先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司党委书 记、董事职务。孟祥春先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后继 续担任公司副总经理职务。截至本公告日，尹兵先生持有公司 22,689,972 股股 票。除尹兵先生外，何文中先生、何为民先生、孟祥春先生未持有公司股份。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，尹兵先生、何文中先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，何为民先生、孟祥春先生的辞职不 会影响公司相关工作的正常开展，因此上述董事及高级管理人员的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。公司董事会对尹兵先生、何文中先生、何为民先 生、孟祥春先生于公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会于近日收到公司董事长尹红女士的书面辞职报告。尹红女士因 个人原因申请辞去公司第七届董事会董事长职务，辞职后继续担任公司董事及 其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，尹红女士辞职后，董 事会经超半数董事人数共同推选何为民先生代为履行董事长职责，直至董事会 选出新一任董事长时止。尹红女士辞去董事长职务不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效；公司将尽快完成因 尹红女士辞职导致公司董事长缺位的补选及后续工作。公司董事会对尹红女士 担任董事长期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

1

为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会提名、公司董事会提名委 员会审核，并经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于补选王军、 常斌为公司第七届董事会董事的议案》，董事会同意提名王军先生、常斌先生 （简历附后）为公司第七届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日 起至第七届董事会换届之日止。

同时，根据公司生产经营需要，经董事何为民先生提名、公司董事会提名 委员会审核，并经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公 司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任常斌先生（简历附后）为公司总经 理，聘任贾旭先生（简历附后）为公司财务总监。任期自股东大会审议通过之 日起至第七届董事会换届之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：

作为公司独立董事，我们在审阅了公司提供的拟任董事王军、常斌、拟任 总经理常斌先生、拟任财务总监贾旭先生的基本情况的基础上，对照有关法律、 法规，并就有关问题询问了公司有关方面，认为王军、常斌具备担任公司董事 （非独立董事）的任职资格，常斌先生具备担任公司总经理的任职资格，贾旭 先生为具备担任公司财务总监的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》 限制担任公司董事（非独立董事）及高级管理人员的情况，以及被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、确定王军及常斌为公司董事 候选人、常斌先生为公司总经理候选人、贾旭先生为公司财务总监候选人的相 关程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

我们同意第七届董事会第三十一次会议做出的《关于补选王军、常斌为公 司第七届董事会董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》的决议， 并同意将相关补选董事的议案提交 2021 年度第一次临时股东大会审议。 特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日

2

附件：

董事候选人简历：

王军，男，汉族，1966 年 3 月 15 日出生，毕业于江苏省委党校，曾任苏宁 易购集团股份有限公司区域总经理。

常斌，男，汉族，1987 年 2 月 4 日出生，毕业于防灾科技学院，曾任北京 九润源电子商务有限公司副总经理。

==> picture [420 x 43] intentionally omitted <==

总经理候选人简历：

常斌，男，汉族，1987 年 2 月 4 日出生，毕业于防灾科技学院，曾任北京 九润源电子商务有限公司副总经理。

财务总监候选人简历：

贾旭，男，汉族，1988 年 9 月 6 日出生，毕业于哈尔滨学院，曾任中准会 计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、北京九润源电子商务有限公司副总 经理。

3