Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 5, 2017

通化葡萄酒股份有限公司

独立董事对调整独立董事津贴事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定,作为通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事, 对公司调整独立董事津贴事项发表如下独立意见:

4.欠调整独立董事津贴事项符合公司的实际经营情况,有利于发挥独立董事 作用, 完善公司治理结构, 决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定, 不存在提声公司及股东利益的情形,同意将该议案提交公司2017年第一次临时 股东大会审议。

独立董事:

陈守东

Ett m

孟庆凯

孙立荣

2017年12月5日

通化葡萄酒股份有限公司

独立董事对调整独立董事津贴事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定,作为通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事, 对公司调整独立董事津贴事项发表如下独立意见:

本次调整独立董事津贴事项符合公司的实际经营情况,有利于发挥独立董事 作用, 完善公司治理结构, 决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关现定, 不合上调耳公司及股东利益的情形,同意将该议案提交公司2017年第一次临时 股东大会审议。

所言な

独立董事:

陈守东

孟庆凯

孙立荣

2017年12月5日

通化葡萄酒股份有限公司

独立董事对调整独立董事津贴事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定,作为通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事, 对公司调整独立董事津贴事项发表如下独立意见:

不次调整独立董事津贴事项符合公司的实际经营情况,有利于发挥独立董事 作用,完善公司治理结构,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定, 不存在损害公司及股东利益的情形,同意将该议案提交公司2017年第一次临时 股东大会审议。

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独立董事:

陈守东

孟庆凯

孙立荣

2017年12月5日