Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

证券代码: 600365 股票简称:通葡股份 公告编号:临 2017-014

通化葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第三十次会议会议通知于2017年8月 15日以书面及传真形式发出，会议于2017年8月24日以现场加通讯表决方式召开， 应参会董事6人，实际参会6人，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定。会议以投票表决方式一致通过以下决议：

• 一、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日披露在《中国证券报》、《上海证

• 券报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的临 2017-015 号公告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

通化葡萄酒股份有限公司董事会 2017 年 8 月 25 日