Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

May 13, 2016

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2016--011

通化葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2016 年 5 月 3 日以 传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于 2016 年 5 月 13 日上午 9 时在公司会议室召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。监事会成员列席了会议，公司部分高管人员列席了会议， 会议由董事长何为民先生主持，与会董事经审议，以投票表决方式审议通过了《通 化葡萄酒股份有限公司关于投资设立产业基金的议案》

根据《吉林省人民政府关于推进医药健康产业发展的实施意见》（吉政发 [2016]13号），“十三五”期间，吉林省将重点推进医药健康产品制造业升级壮 大与医药健康服务业提速发展，壮大医药健康产业规模。为抓住这一有利机遇， 充分利用吉林省内丰富的医药行业、企业资源，寻求与公司产业拓展有利的投资 标的，把握战略性投资机会，实现公司外延式发展，公司拟出资2亿元人民币与 吉林投资、鼎典泰富等共同出资设立投资基金。

本次交易未涉及关联交易，不构成重大资产重组。

（内容详见2016年5月14日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国 证券报》，通化葡萄酒股份有限公司关于拟投资设立产业基金及复牌的公告-临—012号）

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告

通化葡萄酒股份有限公司

董事会

二 0 一六年五月十四日