Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 19, 2012

公司简称：通葡股份 证券代码：600365 公告编号：临2012-051

通化葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第18次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第18次会议通知于2012年10月9日以 书面或传真方式发出。第五届董事会第18次会议于2012年10月18日以现场加通讯 方式召开。应到会董事7人，实际到会董事7人。会议由董事长王鹏主持，公司监 事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：

一、审议通过《2012年第三季度报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任审计部副经理的议案》

经审计委员会提名，公司决定聘任徐一冬女士为审计部副经理，试用期一年。 （附简历），负责审计部工作，审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。

独立董事对公司聘任审计部副经理发表了独立意见：经审阅徐一冬个人履历 等相关资料，我们认为，徐一冬女士的聘任符合《公司法》、《公司章程》任职 资格的规定，同意徐一冬女士的任职。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经总经理郝君先生提议，董事会提名委员会审核，公司决定聘任公司现任财 务副总监孟祥春为财务总监（附简历）。

独立董事对公司聘任财务总监发表了独立意见：经审阅孟祥春先生个人履历 等相关资料，未发现其有《公司法》第147 条、第148 条、第149 条规定的情况， 我们认为，孟祥春先生的聘任符合《公司法》、《公司章程》任职资格的规定， 提名程序符合《公司章程》的规定，同意孟祥春先生的任职。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于公司向股东借款补充约定的议案》

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公司于2012年6月8日向公司第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司借款 5000万，借款期限至2013年1月10日止，本借款在2013年1月10日前归还，不支付 借款利息。如在此特定日期未如期归还，则按实际借款期间以万分之二的利率计 收利息。上述事项已经第五届董事会第十次会议审议通过。2012年10月8日经与 第一大股东吉祥嘉德协商，双方签署《借款补充协议》约定，延长借款期限至2013 年4月10日。如公司未在2013年4月10前归还5000万借款，则自2013年4月10日起， 按中国建设银行同等类型企业贷款利率（年利率6.90%）支付资金使用费。原《借 款协议》其他条款不发生变化。

公司独立董事对公司向股东借款补充约定事项发表如下意见：

我们认为，公司向股东借款的交易以及公司与股东针对借款事项进行上述补 充约定有利于支持公司发展，是对本公司更为有利的条款，该项交易符合公开、 公平、公正原则，符合本公司及全体股东利益。

公司借款及借款利息的调整经交易双方充分协商确定，定价公允，没有损害 公司及其他股东利益。借款符合2012年正常生产经营需要，关联交易决策程序符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及 规范性文件规定。

此议案关联董事张士伟先生回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司董事会 同意于2012年11月5日召开公司2012年第五次临时股东大会审议《关于公司向股 东借款补充约定的提案》。该提案已经公司本次董事会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2012年10月18日

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孟祥春、徐一冬（女士）简历：

孟祥春：男，1972年出生，汉族，大学专科学历，曾任吉林市墙体材料总厂 成本会计，吉林铁路多种经营公司会计主管，中磊会计师事务所吉林分所项目经 理。现任本公司财务总监。

徐一冬，女，1971 年出生。大专学历，1989 年参加工作，曾任通化葡萄酒 总公司饮料厂保管员工作；通化葡萄酒公司饮料车间，核算员工作；通化葡萄酒 股份有限公司监察部内勤、监察、内部审计、查帐稽核工作；现任通化葡萄酒股 份有限公司审计部副经理。

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