Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 28, 2012

公司简称：通葡股份 证券代码：600365 公告编号：临2012-044

通化葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2012年8月16日 以书面或传真形式发出。第五届董事会第十五次会议于2012年8月27日以现场加 通讯方式召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长王鹏主持，公司监 事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：

一、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

中准会计师事务所有限公司出具了中准专审字【2012】1274号《前次募集资 金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》

根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等规定，公司董事会同意 于2012年9月17日召开公司2012年第四次临时股东大会审议以下提案：

• 1、《关于修改〈公司章程〉的提案》；

• 2、《关于公司〈未来三年股东回报规划（2012-2014）〉的提案》；

• 3、《关于<现金分红管理制度>的提案》；

• 4、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案》；

• 5、《关于公司2012年度非公开发行A股股票方案的提案》；

• 6、《关于<公司2012年度非公开发行A股股票预案>的提案》；

• 7、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；

• 8、《吉祥酒店等8名认购人与公司签署附生效条件的<股份认购合同>的提

案》；

• 9、《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的提案》；

• 10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的提

1

案》；

• 11、《关于<前次募集资金使用情况报告>的提案》。

• 上述第1-10项提案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，第11项提

案已经本次董事会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会 2012年8月28日

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