Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 11, 2012

证券代码：600365 股票简称：*ST 通葡 编号：临2012-039

通化葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012 年8 月2 日，公司分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董 事发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2012 年8 月10 日以现场 方式召开。应参加会议董事7 人，实际参加会议董事7 人。会议召开的时间、地 点及方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：

关于调整战略、审计、提名、薪酬与考核委员会人员的议案

由于公司董事会董事发生变动，经公司董事会研究，现决定对战略、审计、 提名、薪酬与考核委员会人员做如下调整：

一、战略委员会：

由王鹏先生、郝君先生、张屹山先生、李国义先生、吕桂霞女士五名董事组 成。

召集人：王鹏

二、审计委员会：

由王鹏先生、何为民先生、张屹山先生、李国义先生、吕桂霞女士五名董事 组成。

召集人：吕桂霞

三、提名委员会：

由郝君先生、张屹山先生、吕桂霞女士三名董事组成。召集人：张屹山

四、薪酬与考核委员会：

由张士伟先生、张屹山先生、李国义先生三名董事组成。召集人：李国义 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 特此公告。

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