Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 26, 2012

证券代码：600365 股票简称：*ST 通葡 编号：临2012-033

通化葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2012 年 7 月 16 日以传真和直接 送达的方式发出召开董事会会议的通知，于 2012 年 7 月 25 日上午 10 时在公司会议室召开， 会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会成员列 席了会议，公司高管人员列席了会议，会议由董事长王鹏先生主持，与会董事经审议，以投 票表决方式通过了如下议案：

一、通化葡萄酒股份有限公司关于增补董事的议案

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，经公司第一大股东吉祥嘉德投资有限公司推 荐，经公司董事会提名委员会审核，提名何为民先生公司董事候选人（简历详见附件），任 期至第五届董事会任期届满。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见：何为民先生具备担任公司董事的任职资格和 能力，未发现其有《公司法》第147、148、149条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会 确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。其提名程序符合《公司章程》的规定，同意将何为 民先生作为公司董事候选人提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、通化葡萄酒股份有限公司关于向银行申请贷款的议案

为了保证完成公司2012 年的生产经营计划，进一步做大做强“通化葡萄酒”产业，提 高公司的经济效益，有效解决公司生产经营流动资金短缺的问题，经公司经理办公会议研究， 根据公司2012 年度生产经营计划和公司2012 年度营运资金需要量预算，公司拟以参加商业 保险的公司资产作为抵押，向银行办理5,000 万元短期流动资金贷款，贷款期限为一年。此 贷款事宜全权委托公司总经理负责协调办理。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、通化葡萄酒股份有限公司关于任免公司高级管理人员的议案

一、董事会于近日收到财务副总监刘玉先生提交的辞职报告，刘玉先生因工作调动原因 提出辞去财务副总监职务，辞职申请自董事会收到之日起生效。公司董事会对刘玉先生在职 期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、经总经理郝君先生提议，董事会提名委员会审核，决定聘任孟祥春先生为公司财务 副总监（简历附后）。

独立董事对公司董事会聘任高级管理人员发表了独立意见：经审阅孟祥春先生个人履历 等相关资料，未发现其有《公司法》第147 条、第148 条、第149 条规定的情况，我们认 为，孟祥春先生的聘任符合《公司法》、《公司章程》中高级管理人员任职资格的规定，提名 程序符合《公司章程》的规定，同意孟祥春先生的任职。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案

• 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

通化葡萄酒股份有限公司

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附简历：

附件：

何为民，男，1971 年生，蒙古族，研究生、硕士学历，经济师。曾任吉林省国际信托 投资公司业务员，吉林省国际信托投资公司长春市同志街证券营业部总经理助理，新华证券 有限公司长春市同志街大世界证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上海长寿路证券 营业部总经理，东北证券股份有限公司运营管理部总经理，东北证券股份有限公司营销交易 管理总部副总经理（总经理级）， 东北证券股份有限公司客户服务部总经理。现任本公司董 事、副总经理。

孟祥春：男，1972年出生，汉族，大学专科学历，曾任吉林市墙体材料总厂成本会计， 吉林铁路多种经营公司会计主管，中磊会计师事务所吉林分所项目经理。现任本公司财务副 总监。