Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：600365 证券简称：*ST 通葡 公告编号：2012-016

通化葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2012 年 3 月 20 日以传 真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2012 年 3 月 30 日以通讯 加现场方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议召开的时间、地点及 方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。由送达方整理形成本决议。经投 票表决通过了：《 通化葡萄酒股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

为实现公司战略目标和可持续发展，贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、 中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会 [2008]7 号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号文）（以下将两 个文件统称为“《内部控制规范》”），并根据中国证监会吉林监管局发布的《关 于做好吉林辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（吉证监发 [2012]37 号）文件精神，结合公司实际，公司制定了《通化葡萄酒股份有限公 司内部控制规范实施工作方案》

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票 特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司 董事会

二0 一二年三月三十日