Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 5, 2012

证券代码：600365 证券简称：*ST 通葡 编号：临 2012-011 通化葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2012 年 2 月 22 日以传真和直接送 达的方式发出召开董事会会议的通知，于 2012 年 3 月 4 日上午 10 时在公司会议室召开，会 议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会成员 列席了会议，公司高管人员列席了会议，会议由董事长王鹏先生主持，与会董事经审议，以 投票表决方式审议通过了如下议案：

1、2011 年度董事会工作报告

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

2、2011 年年度决算报告和 2012 年度预算报告

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

3、2011 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案

经中准会计师事务所审计确认，公司 2011 年度实现归属于母公司股东净利润 3,905,314.38 元，加年初未分配利润-299,720,613.89 元，本年度可供股东分配的利润为

• -295,815,299.51 元。

公司本年度实现的净利润，按照相关规定，用于弥补公司以前年度的亏损。鉴于公司尚 处弥补历史亏损阶段，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。T

该预案需提交2011 年年度股东大会审议。T

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

• 4、关于续聘中准会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

• 5、关于 2011 年度日常关联交易执行情况的议案

公司 5 名董事中有 1 名关联董事，回避表决此议案。

表决结果：同意 4 票 反对 0 票 弃权 0 票

• 6、审计委员会向董事会提交会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作的总结报告 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

• 7、关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告

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表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 8、中准会计师事务所 “内部控制鉴证报告” 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

9、独立董事述职报告

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

10、薪酬与考核委员会 2011 年履职情况汇总报告 表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 11、关于召开 2011 年年度股东大会的议案 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

12、关于撤销退市风险警示特别处理的申请

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 13、2011 年年度报告及摘要 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司 董事会 二 0 一二年三月四日

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