Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 11, 2011

证券代码：600365 股票简称：*ST 通葡 编号：临2011-026

通化葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2011 年 8 月 2 日以传 真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于 2011 年 8 月 10 日上午 9 时 在公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。监事会成员列席了会议，公司高管人员列席了会议，会议由王 鹏先生主持，与会董事经审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、会议一致选举王鹏先生为公司第五届董事会董事长。

二、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 （一）经董事长王鹏先生提议、董事会提名委员会审核：

聘任朱广粮先生，担任总经理职务。

聘任高振才先生，担任董事会秘书。

聘任洪恩杰先生，担任证券事务代表。

聘任高吉波先生，担任证券事务代表。

（二）经总经理朱广粮先生提议、董事会提名委员会审核：

聘任王树平先生，担任副总经理职务；

聘任刘玉先生， 担任公司财务副总监职务；

聘任王军先生， 担任副总经理职务 聘任李德山先生，担任副总经理职务

聘任陈丕龙先生，担任副总经理职务

独立董事张屹山、李国义、吕桂霞对公司高级管理人员的聘任发表了独立意

见：

经审阅上述相关人员个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147 条、第 148 条、第 149 条规定的情况，我们认为，上述相关人员的聘任符合《公 司法》、《公司章程》中对高级管理人员任职资格的规定，提名程序符合《公司章 程》的规定，同意上述人员的任职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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附：高管人员简历

朱广粮：男，1966 年出生，大专，会计师职称，1987 年参加工作。曾担任 湖南省醴陵市机器厂财务副科长，副厂长，山东万禅电器集团常务副总经理，业 务总监。北京金六福公司总经理，香格里拉廈门藏秘酒业公司总经理，云南新华 联酒业销售有限公司总经理。现任通化葡萄酒股份有限公司总经理。

刘玉，男，1980 年 12 月出生，毕业于山西财经大学会计学专业，管理学硕 士研究生学位，会计师，国际注册内部审计师，中国非执业注册会计师。曾任甘 肃省张掖市甘州区靖安乡人民政府财务负责人，办公室主任，招商银行太原分行 见习客户经理，新华联集团审计部执行经理，现任通化葡萄酒股份有限公司财务 副总监。

王树平：男，1958 年 11 月出生。大专学历，高级工程师。曾任通化葡萄酒 公司生产科长、副经理，公司第一届、第二届董事会董事，副总经理。曾任本公 司运营总监。现任本公司副总经理。

王军：1963 年 8 月出生。大学学历，高级工程师。曾任通化葡萄酒公司研 究室主任、副经理。本公司第一届、第二届董事会董事，总经理。现任本公司技 术总监。

李德山：1957 年 7 月出生。朝鲜族，助理经济师，高中学历。曾任通化葡萄 酒公司销售科科长、副经理，公司第一届监事会监事，第二届董事会董事，副总 经理。现任本公司物流总监。

高振才：1953 年 11 月出生。大专学历，会计师，曾任通化葡萄酒股份有限 公司财务科科长、企管办副主任、财务部经理、总会计师，本公司第一届、第二 届董事会董事。现任本公司董事会秘书兼证券部经理。

陈丕龙：1964 年 2 月 3 日出生，1981 年参加工作，2006 年 4 月毕业于中国

政法大学法学本科专业。曾担任通化县食品厂采购员，东宝实业集团法律事务部 经理、本公司总经理助理、法务部经理。现任本公司法律顾问兼监察部经理。 洪恩杰先生，男，1960 年3 月出生。中专学历。曾任通化葡萄酒总公司财 务科会计，销售业务科科长。通化葡萄酒股份有限公司证券部经理、证券部副经 理。现任通化葡萄酒股份有限公司证券事务代表。

高吉波：1978 年出生，本科，毕业于东北财经大学。曾担任柳河华龙实业 有限公司国际贸易部文员，通化葡萄酒股份有限公司销售业务部文员、市场管理 部文员、营销总监秘书、华东大区行政经理、营销助理、河南大区副经理、市场 调研经理、品牌部副经理、证券部副经理，现任本公司证券事务代表。