Tonghua Grape Wine Co.,Ltd - Board/Management Information 2002

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**通葡萄酒：董事会补充公告等

**2002-04-16 21:14

通化葡萄酒股份有限公司董事会补充公告

通化葡萄酒股份有限公司第一届第十次董事会于2002年4月9日在公司会议室召开,审议通过了2002年第一季度报告。报告刊登在4月11日《上海证券报》。通过了选举独立董事及独立董事报酬的议案。

通化葡萄酒股份有限公司独立董事提名人声明

提名人：通化葡萄酒股份有限公司,现就提名倪国成先生为通化葡萄酒股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与通化葡萄酒股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任通化葡萄酒股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合通化葡萄酒股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在通化葡萄酒股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份55以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等报务的人员。

四、包括通化葡萄酒股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,要存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：通化葡萄酒股份有限公司董事会

二○○二年四月九日于吉林通化

通化葡萄酒股份有限公司董事会

二○○二年四月十六日

通化葡萄酒股份有限公司监事会补充公告

通化葡萄酒股份有限公司第一届第九次监事会于2002年4月9日在公司会议室召开并通过了以下决议：

一、通过了监事会成员换届选举的议案；鉴于第一届监事会任期以满,按照《公司章程》的规定,董事会提名赵宝川、赫崇明先生为第二届监事会候选人。职工代表监事待下次职代会选举。

二、审议通过了2002年第一季度报告。报告于2002年4月11日刊登在《上海证券报》。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

二○○二年四月十六日

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