Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Apr 21, 2017

通化葡萄酒股份有限公司

独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》(证监发[2005]120 号) 等文件的规定和要求, 本着对公司全体股东负责的 态度, 本人对通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")截止到 2016年 12 月 31 日的累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行了尽职调查和了解, 现发表以下独立意见:

1、报告期内公司没有发生为控股50%以下的子公司提供债务担保的情况。

2、报告期内, 公司对控股子公司北京九润源电子商务有限公司的授信额度 进行担保, 担保额度 2,000 万元。

3、2016年度, 公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司 章程》关于对外担保的有关规定,有效地控制了对外担保风险。公司不存在为公 司股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况,不存在直接或间接为资产负债 率超过70%的法人提供担保。公司不存在违规对外担保情况,不存在逾期担保情 况。

本人认为通化葡萄酒股份有限公司累计和当期对外担保执行《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况符合要 求。

独立董事(签名):

陈守东

外加

孟庆凯

2017年4月20日