Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — AGM Information 2021

May 31, 2021

通化葡萄酒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料

通化葡萄酒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

二0 二一年六月八日

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通化葡萄酒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料

通化葡萄酒股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间

（一）、现场会议：

会议时间：2021 年6 月8 日（星期二） 上午10:00

地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）

（二）、网络投票：

投票日期：2021 年6 月8 日(星期二)

投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场 和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，公司已披露于2021 年5 月22 日的上 海 证 券 报 、

中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、现场会议议程：

会议时间：2021 年6 月8 日 上午10:00

地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号） 参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等

主持人：公司董事何为民先生

会议议程：

（一）、董事何为民先生报告股东现场到会情况

（二）、推举监票人

（三）、审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

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非累积投票议案

非累积投票议案	非累积投票议案	非累积投票议案	非累积投票议案
1	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
累积投票议案
2.00	《关于公司董事会换届选举董事（非独立董事）的议案》		应选董事（4）人
2.01	王军		√
2.02	常斌		√
2.03	何为民		√
2.04	唐心宏		√
3.00	《关于公司董事会换届选举董事（独立董事）的议案》		应选独立董事（3）人
3.01	杨强		√
3.02	程岩		√
3.03	魏良淑		√
4.00	关于公司监事会换届选举的议案		应选监事（2）人
4.01	罗克		√
4.02	高成龙		√

• （四）、股东及股东代表发言及提问。

• （五）、参会股东及股东代表对各项议案进行表决。

• （六）、会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并进行票数

• 统计。

• （七）、由监票人代表宣读现场表决结果。

• （八）、休会，等待网络投票表决结果。

• （九）、会议继续，宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。

• （十）、由见证律师宣布法律意见书

• （十一）、由主持人宣布大会结束

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通化葡萄酒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料

通化葡萄酒股份有限公司

2021年第二次临时股东大会须知

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大会的正常秩 序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出席本次 股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。 与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安 排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关 或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回 答。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后， 现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决，但可列席股东大会。

五、本次大会采用现场投票方式及网络投票方式进行表决，请参加现场投票方式表决的 与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。

六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，

并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权 利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、本次大会聘请北京市金杜律师事务所对大会的全部议程进行见证。

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2021 年第二次临时股东大会 会议议案 1

关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东：

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会 议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对外担保的议 案》，公司拟为下属全资子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称“九润 源”）提供对外担保，担保总额合计 1.5 亿元（含已担保尚未到期的额度 2500 万 元），主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用 证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保方式为连 带责任保证。本次担保协议尚未签署。

本次担保期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年内有 效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此议案需 经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

请股东审议。

通化葡萄洒股份有限公司董事会 2021 年5 月21 日

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2021 年第二次临时股东大会 会议议案 2

关于公司董事会换届选举董事（非独立董事）的议案

各位股东：

鉴于本公司第七届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司董事会提名，经公司董事会 提名委员会审核同意提名以下人员为第八届董事会非独立董事候选人 ( 排名不分 先后，简历附后 ) ：王军先生、常斌先生、何为民先生、唐心宏先生为第八届董 事会董事候选人，提交 2021 年第二次临时股东大会审议，任期为自股东大会审 议通过之日起三年。

请股东审议。

通化葡萄酒股份有限公司董事会 2021 年 5 月 21 日

候选董事简历：

王军，男，汉族，1966 年3 月15 日出生，毕业于江苏省委党校，曾任苏宁 易购集团股份有限公司区域总经理。现任本公司董事。

常斌，男，汉族，1987 年2 月4 日出生，毕业于防灾科技学院，曾任北京 九润源电子商务有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

何为民，男，蒙古族，1971 年3 月29 日出生，研究生、硕士学历，经济师。 曾任吉林省国际信托投资公司业务员，吉林省国际信托投资公司长春市同志街证 券营业部总经理助理，新华证券有限公司长春市同志街大世界证券营业部副总经 理，东北证券股份有限公司上海长寿路证券营业部总经理，东北证券股份有限公 司运营管理部总经理，东北证券股份有限公司营销交易管理总部副总经理（总经 理级），东北证券股份有限公司客户服务部总经理；现任本公司董事。

唐心宏，男，民族，汉，1978 年5 月11 日出生，毕业于北京机械工业学院， 曾任LG 电子（中国）有限公司电子商务总监、吉林省长久实业集团有限公司副 总裁。现任北京鑫浩丰华科技有限公司总经理。拟任本公司董事。

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2021 年第二次临时股东大会 会议议案 3

关于公司董事会换届选举董事（独立董事）的议案

各位股东：

鉴于本公司第七届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司董事会提名，经公司董事会 提名委员会审核同意提名以下人员为第八届董事会独立董事候选人 ( 排名不分先 后，简历附后 ) ：杨强先生、程岩女士、魏良淑女士为独立董事候选人，已经上 海证券交易所审核无异议，提交 2021 年第二次临时股东大会审议，任期为自股 东大会审议通过之日起三年。

请股东审议。 通化葡萄酒股份有限公司董事会 2021 年 5 月 21 日

候选独立董事简历：

程岩，女，民族，汉，1975 年12 月18 日出生。长春工业大学毕业，会计 学本科、法学硕士、中国注册会计师。曾就职于吉林省爱普特环保产业股份有限 公司会计，主管会计、中准会计师事务所吉林分所审计助理、项目经理、高级经 理、立信会计师事务所吉林分所高级经理。现就职于吉林经济技术开发区城发集 塑管业股份有限公司副总经理兼任、财务总监，董事，全面负责公司管理工作， 全面统筹公司的财务 核算，预算管理，成本管控，资金安全等财务管理工作。 拟任本公司独立董事。

杨强，男，民族，汉，1960 年10 月30 日出生，北京理工大学毕业，大学 本科学历，高级工程师，曾任中国食品工业协会质量管理部主任，副秘书长，现 任中国食品工业协会葡萄酒专家委员会秘书长。拟任本公司独立董事。

魏良淑，女，民族，汉，1979 年5 月16 日出生，南京师范大学毕业，硕士， 现就职于南京农业大学理学院讲师，参与中央高校基本科研业务费资助“脉冲电 场在乳球蛋白折叠和聚集过程中作用的研究”等项目研究工作。主持南京农业大 学“卓越教学”课堂教学创新实践项目、创新性实验教学实践项目“基于 Matlab\Simulink 技术的仿真物理实验实现”、教育教学改革项目“’互联网+’ 背景下以学习为中心的教学模式研究”等十余项教育教学研究项目。拟任本公司 独立董事。

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2021 年第二次临时股东大会 会议议案 4

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第七届监事会已经任期期满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司七届监事会提名以下人员为第八届监事会股东代表监事候选人(排 名不分先后，简历附后)：罗克先生、高成龙先生与公司职工代表大会选举产生 的1 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为自股东大会审议通过之 日起三年。

请股东审议。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2021 年 5 月 21 日

附件：股东代表监事候选人简历 :

罗克，男，民族，汉，1965 年11 月出生。硕士学历，毕业北京理工大学， 曾任职北京信息科技大学讲师。任职北京卫星环境工程研究所高级主管、高级工 程师。多年从事质量管理，安全管理，计划管理等工作。拟任本公司监事。

高成龙，男，民族，汉，1988 年2 月2 日出生，毕业于河北工程大学。现 任北京九润源电子商务有限公司销售总监。拟任本公司监事。

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