Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — AGM Information 2019

Apr 29, 2019

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2019-013

通化葡萄酒股份有限公司

关于2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 16 日

3. 股权登记日

3. 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600365	通葡股份	2019/5/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：尹兵

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5.67% 股份的股东尹兵，在 2019 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

《关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案》，以上议案已于2019 年4 月29 日经过公司第七届董事会第十四次会议审议通过，并于2019 年4 月 30 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站

（http://sse.com.cn）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 13 日公告的原股东大会 通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2019 年 5 月 16 日 14 点00 分

召开地点：通化葡萄酒股份有限公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日

至 2019 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

(四	)股东大会议案和投票股东类型
		投票股东类型
序号	议案名称
		A股股东
非累积投票议案
1	2018年度董事会工作报告		√
2	2018年度监事会工作报告		√
3	2018年年度报告及摘要		√
4	2018年度财务决算报告		√
5	2018年度利润分配预案		√
6	关于续聘会计师事务所并支付其2018年度报酬的议案		√
7	关于公司发生应收账款保理的日常关联交易的议案		√
8	关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案		√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议 和第七届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 13 日和 2019 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少 五个工作日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

2 、 特别决议议案： 8

3 、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会 2019 年 4 月 30 日

附件1：授权委托书

授权委托书

通化葡萄酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018 年年度 股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告
2	2018 年度监事会工作报告
3	2018 年年度报告及摘要
4	2018 年度财务决算报告
5	2018 年度利润分配预案
6	关于续聘会计师事务所并支付其2018 年度报酬的议案
7	关于公司发生应收账款保理的日常关联交易的议案
8	关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。