Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — AGM Information 2015

Feb 16, 2015

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2015- 015

通化葡萄酒股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年3月6日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

• 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次 2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年3 月6 日 11 点。

召开地点：通化葡萄酒股份有限公司会议室（通化市前兴路 28 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年3 月6 日

至2015 年3 月6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	序号	议案名称		投票股东类型
				A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的提案》			√
2.00	《关于公司本次重大资产重组方案的提案》			√
2.01	本次重大资产重组的方式			√
2.02	标的资产			√
2.03	交易主体			√
2.04	本次交易的交易价格及定价依据			√
2.05	审计、评估基准日			√
2.06	过渡期间损益的归属			√
2.07	增资款及转让款的支付进度			√
2.08	标的资产办理权属转移的合同义务			√
2.09	决议有效期			√
3	《关于公司与吴玉华、陈晓琦、林其武、褚杰及北京九润源签署 附生效条件的<增资及股权转让协议>的提案》			√
4	《关于<通化葡萄酒股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘 要的提案》			√
5	《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的提案》			√
6	《关于选聘公司本次重大资产重组相关中介机构的提案》			√
7	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相 关事项的提案》			√
8	《关于对营销网络募投项目变更部分实施内容的公告的提案》			√
9	《关于制定<股东回报规划（2015年-2017年）>的提案》			√
10	《关于修改<现金分红管理制度>的提案》			√
11	《关于修改<公司章程>的提案》			√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2015 年 1 月 31 日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过。 会议决议公告刊登在 2015 年 2 月 3 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

• 2 、 特别决议议案：第 2 项、第 11 项

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 上述议案均需中小投资者单独计票。

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600365	通葡股份	2015/2/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间： 2015 年3 月4 日（星期三），每日上午9 点至11：30

• 点，下午1 点至4 点。

• （二）登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28 号） （三）登记方式：

• 1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、

• 法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

• 2 、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

• 3 、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账

• 户卡、委托人身份证；

• 4 、异地股东可用信函或传真方式登记。

异地股东可于2015 年3 月4 日下午4:00 前通过信函或传真、电子邮件方式 进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东 大会”字样。

（四）会议联系人：洪恩杰、张守佳

（五）会议联系方式：

电话：0435—3949249 传真：0435—3949616 邮政编码：134002

六、 其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2015 年2 月17 日

附件1：授权委托书

授权委托书

通化葡萄酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年3 月6 日召开的贵公 司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的提案》
2	《关于公司本次重大资产重组方案的提案》
2.01	本次重大资产重组的方式
2.02	标的资产
2.03	交易主体
2.04	本次交易的交易价格及定价依据
2.05	审计、评估基准日
2.06	过渡期间损益的归属
2.07	增资款及转让款的支付进度
2.08	标的资产办理权属转移的合同义务
2.09	决议有效期
3	《关于公司与吴玉华、陈晓琦、林其武、褚杰及北京九润源签 署附生效条件的<增资及股权转让协议>的提案》
4	《关于<通化葡萄酒股份有限公司重大资产购买报告书>及其 摘要的提案》

5	《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的提案》
6	《关于选聘公司本次重大资产重组相关中介机构的提案》
7	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组 相关事项的提案》
8	《关于对营销网络募投项目变更部分实施内容的公告的提案》
9	《关于制定<股东回报规划（2015 年-2017 年）>的提案》
10	《关于修改<现金分红管理制度>的提案》
11	《关于修改<公司章程>的提案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。