Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — AGM Information 2014

Aug 28, 2014

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号: 临2014- 025

通化葡萄酒股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014 年9 月15 日

●股权登记日：2014 年9 月8 日

●是否提供网络投票：是

根据《公司法》和《公司章程》的规定，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称：公司）

董事会定于2014年9月15日召开2014年第1次临时股东大会，会议具体安排如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会；

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）召开会议时间：

1、现场会议召开时间：2014年9月15日（周三）14:00；

— — 2、网络投票时间：2014年9月15日（周三）9:30 11:30，13:00 15:00。

（四）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复表决

的，以第一次表决结果为准（网络投票的操作流程详见附件1）。

（五）现场会议地址：吉林省通化市前兴路28号公司会议室。

（六）股权登记日：2014年9月8日。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届推选第六届董事会董事候选人的提案》；

1、《关于董事会换届推选尹兵为公司第六届董事会董事候选人的提案》；

• 2、《关于董事会换届推选何为民为公司第六届董事会董事候选人的提案》；

• 3、《关于董事会换届推选张士伟为公司第六届董事会董事候选人的提案》；

• 4、《关于董事会换届推选何文中为公司第六届董事会董事候选人的提案》；

• 5、《关于董事会换届推选陈守东为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》；

• 6、《关于董事会换届推选孟庆凯为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》；

• 7、《关于董事会换届推选孙立荣为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》。

• （二）审议《关于监事会换届推选第六届监事会监事候选人的提案》。

• 1、《关于监事会换届推选李长太为公司第六届监事会监事候选人的提案》；

• 2、《关于监事会换届推选王君业为公司第六届监事会监事候选人的提案》。

• （三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的提案》（2014年8月修订）； （四）审议《关于修订<公司章程>的提案》（2014年8月修订）。

上述审议事项已经公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十二次会议 审议通过，详见公司2014年8月29日登载于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

根据《公司章程》的相关规定，上述1—2项提案，均为需要股东大会以逐项表决的方式 所审议的提案；上述第1—3项提案，均为需要股东大会以普通决议方式所审议的提案，应当 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。上述第4项提案，需 要股东大会以特别决议方式所审议的提案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。

公司《关于董事会换届推选第六届董事会董事候选人的提案》中关于独立董事候选人的 提案已经过上海证券交易所审核无异议。

公司将按规定在本次股东大会召开前及时在上交所网站 www.sse.com.cn刊登会议资料。 三、会议出席对象

（一）在2014年9月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司全体股东。股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决； 因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书见附件2），被授权人 不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记时间：2014 年9 月9 日---9 月14 日，上午9:00-11:30，下午1:00-3:30 时，（星期六、星期日请采用传真方式）。

（二）登记方式：

• 1、个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授

• 权委托书及委托人身份证、股东账户卡、持股凭证；

• 2、法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份

• 证办理登记手续；

• 3、异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、

• 联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字 样，信函登记以收到的邮戳为准。

（三）登记地点：吉林省通化市前兴路28号公司证券部

五、其他事项

（一）联系方式

通讯地址：吉林省通化市前兴路28号

邮编：134002

联系电话：0435-3949249 传真：0435-3949616

联系人：洪恩杰、张守佳

（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

附件：1、网络投票操作流程

2、授权委托书

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十九日

附件1：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年9 月15 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上 海证券交易所系统进行股东大会网络投票，比照上海证券交易所新股申购操作。 总提案数：11

一、投票流程

（一）投票代码

（一）投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738365	通葡投票	11	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1—11号	本次股东大会的所有11项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决

	2、分项表决
提案序号	提案名称	委托价格
1	《关于董事会换届推选第六届董事会董事候选人的提案》	1.00
1.1	《关于董事会换届推选尹兵为公司第六届董事会董事候选人的提案》	1.01
1.2	《关于董事会换届推选何为民为公司第六届董事会董事候选人的提案》	1.02
1.3	《关于董事会换届推选张士伟为公司第六届董事会董事候选人的提案》	1.03
1.4	《关于董事会换届推选何文中为公司第六届董事会董事候选人的提案》	1.04
1.5	《关于董事会换届推选陈守东为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》	1.05
1.6	《关于董事会换届推选孟庆凯为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》	1.06
1.7	《关于董事会换届推选孙立荣为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》	1.07
2	《关于监事会换届推选第六届监事会监事候选人的提案》	2.00
2.1	《关于监事会换届推选李长太为公司第六届监事会监事候选人的提案》	2.01
2.2	《关于监事会换届推选王君业为公司第六届监事会监事候选人的提案》	2.02
3	《关于修订<股东大会议事规则>的提案》（2014年8月修订）	3.00
4	《关于修订<公司章程>的提案》（2014年8月修订）	4.00

（三）表决意见

表决意见的种类 对应申报股数

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年9月8日下午A股交易收市后，持有通葡股份A 股（股票代码 600365）投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申 报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738365	买入	99.00元	1股

（二）如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.1号 提案《关于董事会换届推选何为民为公司第六届董事会董事候选人的提案》投同意票，应申 报如下：

报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738365	买入	1.01	1股

（3）如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票提案1.1《关

于董事会换届推选何为民为公司第六届董事会董事候选人的提案》投反对票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738365	买入	1.01	2股

（4）如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票提案1.1《关

于董事会换届推选何为民为公司第六届董事会董事候选人的提案》投弃权票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738365	买入	1.01	3股

三、网络投票其他注意事项

• （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决

• 申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

• （三）股东仅对股东大会11项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次

股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表 决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件2：

授权委托书

兹委托••••••先生(女士)代表本单位 (或本人)出席通化葡萄酒股份有限公司2014年第 一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1.0	《关于董事会换届推选第六届董事会董事候选人的提案》
1.1	《关于董事会换届推选尹兵为公司第六届董事会董事候选人的提案》
1.2	《关于董事会换届推选何为民为公司第六届董事会董事候选人的提案》
1.3	《关于董事会换届推选张士伟为公司第六届董事会董事候选人的提案》
1.4	《关于董事会换届推选何文中为公司第六届董事会董事候选人的提案》
1.5	《关于董事会换届推选陈守东为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
1.6	《关于董事会换届推选孟庆凯为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
1.7	《关于董事会换届推选孙立荣为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
2.0	《关于监事会换届推选第六届监事会监事候选人的提案》
2.1	《关于监事会换届推选李长太为公司第六届监事会监事候选人的提案》
2.2	《关于监事会换届推选王君业为公司第六届监事会监事候选人的提案》
3.0	《关于修订<股东大会议事规则>的提案》（2014年8月修订）
4.0	《关于修订<公司章程>的提案》（2014年8月修订）

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。