Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — AGM Information 2014

Apr 18, 2014

公司简称：通葡股份 证券代码：600365 公告编号：临2014--012

通化葡萄酒股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：否

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

• 股东大会召开的日期：2014 年5 月12 日（星期一）

• 股权登记日：2014 年5 月5 日

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会经研究决定于2014 年

• 5 月12 日上午10：00 召开2013 年年度股东大会。具体事宜如下： 一、召开会议的基本情况

  • （一）股东大会届次：2013年年度股东大会

  • （二）股东大会的召集人：董事会。

• （三）会议召开的日期、时间：2014年5月12日（星期一），上午10:00

  • （四）股权登记日：2014年5月5日

  • （五）会议的表决方式：本次股东大会所有议案采用现场投票的表决方式进

行投票。

• （六）会议地点：公司一楼会议室。

二、会议审议事项：

• （一）审议《2013 年年度董事会工作报告》；

• （二）审议《2013 年年度监事会工作报告》；

• （三）审议《2013 年年度财务决算报告》；

  • （四）审议《2013 年年度利润分配提案》；

• （五）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年

• 度审计机构的提案》；

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• （六）审议《独立董事述职报告》；

• （七）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

• （八）审议《关于修改<公司章程>的提案》；

• （九）审议《2013 年年度报告及摘要》。

三、会议出席对象：

（一）本次会议的股权登记日为2014 年5 月5 日。会议出席对象为截至2014 年5 月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

• （一）登记时间：2014 年5 月6 日至2014 年5 月9 日，每日上午9 点至11

• 点，下午1 点至4 点。

  • （二）登记地点：公司证券部

  • （三）登记方式：

• 1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、

• 法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

  • 2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

• 3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账

• 户卡、委托人身份证；

  • 4、异地股东可用信函或传真方式登记。

异地股东可于2014 年5 月9 日下午4:00 前通过信函或传真、电子邮件方式 进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东 大会”字样。

五、其他事项

（一）会议联系人：洪恩杰

（二）会议联系方式：

电话：0435—3949249

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传真：0435—3949616

邮政编码：134002

（三）会期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。 特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

董事会 二○一四年四月十九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席通化葡萄 酒股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代表行使表决权。

• 1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；

2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；

3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

委托日期：

注：授权委托书的复印件或按以上格式自制的均有效。

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