Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — AGM Information 2012

Aug 7, 2012

通化葡萄酒股份有限公司

二 0 一二年第三次临时股东大会资料

二 0 一二年八月十日

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通化葡萄酒股份有限公司

二○一二年第三次临时股东大会会议议程安排

会议时间：2012 年8 月10 日上午9：00

会议地点：通化市前兴路28 号通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室。

主持人：王鹏

会议议程：

• 一、主持人宣布会议开始

• 二、宣读股东大会代表资格审查情况

三、审议有关提案

• 1、通化葡萄酒股份有限公司关于增补董事的提案

• 2、通化葡萄酒股份有限公司关于向银行申请贷款的提案

• 3、通化葡萄酒股份有限公司关于增补监事的提案

• 四、投票表决

• 1、宣读大会表决方法

• 2、举手表决通过监票、计票人员名单

• 3、股东填写表决单、监票、计票人员统计投票情况

• 4、监票人宣布表决结果

• 五、律师宣读法律意见书

• 六、公司董事签署股东大会决议及会议记录

七、主持人宣布会议结束

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通化葡萄酒股份有限公司

关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会经研究决定于2012 年

8 月10 日上午9：00 召开2012 年第三次临时股东大会。具体事宜如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、召集人：公司董事会

• 2、召开时间：2012 年8 月10 日上午9：00

• 3、股权登记日：2012 年8 月6 日

• 4、召开地点：公司一楼会议室

5、召开方式：现场投票

二、会议审议事项：

1、通化葡萄酒股份有限公司关于增补董事的提案

2、通化葡萄酒股份有限公司关于向银行申请贷款的提案

3、通化葡萄酒股份有限公司关于增补监事的提案

三、出席对象：

• 1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、截止2012 年8 月6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司 上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可以委托代理人出席会 议。

四、会议登记办法：

1、登记手续

参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权 委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席 会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2012 年8 月6 日至2012 年8 月9 日，每日上午9 点至11 点， 下午13 点至16 点；（星期六、星期日只接传真登记）

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3、登记地点：

通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28 号）

4、联系人：洪恩杰

5、联系方式：

电话：0435—3949249 传真：0435—3949616 邮政编码：134002

五、其他

会期半天、与会者食宿及交通费自理。

通化葡萄酒股份有限公司

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二○一二年七月二十五日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席通化葡萄酒股份有 限公司 2012 年第三次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

注：本委托书复制有效。

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提案1

通化葡萄酒股份有限公司

关于增补董事的提案

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，经公司第一大股东吉祥嘉德投资 有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，提名何为民先生公司董事候选人 （简历详见附件），任期至第五届董事会任期届满。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见：何为民先生具备担任公司董事的 任职资格和能力，未发现其有《公司法》第147、148、149条规定的禁止任职情 况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。其提名程序符合 《公司章程》的规定，同意将何为民先生作为公司董事候选人提交公司2012年第 三次临时股东大会审议。

通化葡萄酒股份有限公司董事会 二○一二年七月二十四日

附件：

何为民，男，1971 年生，蒙古族，研究生、硕士学历，经济师。曾任吉林 省国际信托投资公司业务员，吉林省国际信托投资公司长春市同志街证券营业部 总经理助理，新华证券有限公司长春市同志街大世界证券营业部副总经理，东北 证券股份有限公司上海长寿路证券营业部总经理，东北证券股份有限公司运营管 理部总经理，东北证券股份有限公司营销交易管理总部副总经理（总经理级）， 东 北证券股份有限公司客户服务部总经理。现任本公司董事、副总经理。

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提案2

通化葡萄酒股份有限公司 关于向银行申请贷款的提案

为了保证完成公司2012 年的生产经营计划，进一步做大做强“通 化葡萄酒”产业，提高公司的经济效益，有效解决公司生产经营流动 资金短缺的问题，经公司经理办公会议研究，根据公司2012 年度生 产经营计划和公司2012 年度营运资金需要量预算，公司拟以参加商 业保险的公司资产作为抵押，向银行办理5,000 万元短期流动资金贷 款，贷款期限为一年。此贷款事宜全权委托公司总经理负责协调办理。 此议案需提交股东大会审议批准。

通化葡萄酒股份有限公司 董 事 会 二○一二年七月二十四日

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提案3

通化葡萄酒股份有限公司

关于增补监事的提案

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，经公司第一大股东吉祥嘉德投资 有限公司推荐，提名李长太先生为公司监事会监事候选人（简历详见附件），任 期至第五届监事会任期届满。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见：李长太先生具备担任公司监事的 任职资格和能力，未发现其有《公司法》第147、148、149条规定的禁止任职情 况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。其提名程序符合 《公司章程》的规定，同意将李长太先生作为公司监事候选人提交公司2012年第 三次临时股东大会审议。

通化葡萄酒股份有限公司

监事会 二○一二年七月二十四日

附简历：

李长太，男，1952 年出生。中共党员，研究生学历。曾任武警森警吉林支 队中队指导员、吉林省塑料皮革研究所工程师、吉林省长春锻压设备厂党总支书 记、吉林省皮革服装工业公司副经理、吉林省第二轻工业厅处长、吉林省政府北 京办事处处长、吉林省政府海口办事处主任、吉林省经济体制改革委员会副主任、 吉林省国资委副主任、吉林省委财经办副主任 巡视员。现任本公司监事。

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