Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — AGM Information 2012

Mar 5, 2012

证券代码： 600365 证券简称：*ST 通葡 公告编号：临 2012-013 通化葡萄酒股份有限公司

2011 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会经研究决定于2012 年

• 3 月27 日上午9：00 召开2011 年年度股东大会。具体事宜如下：

一、会议召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

三、会议议程：

1、审议《2011 年年度董事会工作报告》；

2、审议《2011 年年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2011 年年度财务决算报告及 2012 年度预算报告》；

4、审议《2011 年年度利润分配和公积金转增股本提案》；

5、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的

提案》；

6、审议《关于 2011 年日常关联交易执行情况的提案》；

7、独立董事述职报告；

8、审议《2011 年年度报告及摘要》。

四、出席对象：

1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、截止2012 年3 月22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司 上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可以委托代理人出席会 议。

五、参加会议办法：

1、登记手续

参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权 委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席 会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记；

1

2、登记时间：2011 年3 月23 日至2012 年3 月26 日，每日上午9 点至11

点，下午1 点至4 点；（星期六、星期日除外）

3、登记地点：

通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28 号）

4、联系人：洪恩杰

5、联系方式：

电话：0435—3949249 传真：0435—3949616 邮政编码：134002 六、其他

会期半天、与会者食宿及交通费自理。 特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

董事会

二○一二年三月四日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席通化葡萄酒股份有 限公司 2011 年年度股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

注：本委托书复制有效。

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