Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — AGM Information 2011

Aug 3, 2011

通化葡萄酒股份有限公司 二0 一一年第一次临时股东大会资料

二 0 一一年八月十日

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通化葡萄酒股份有限公司

二○一一年第一次临时股东大会会议议程安排

会议时间：2011 年8 月10 日上午8：30-11：30。

会议地点：通化市前兴路28 号通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室。

主持人：王鹏

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读股东大会代表资格审查情况

三、审议有关提案

• 1、关于董事会换届选举的提案；

• 2、关于监事会换届选举的提案；

• 3、关于向吉林银行申请资产抵押贷款的提案。

四、投票表决

• 1、宣读大会表决方法

• 2、举手表决通过监票、计票人员名单

• 3、股东填写表决单、监票、计票人员统计投票情况

• 4、监票人宣布表决结果

五、律师宣读法律意见书

六、公司董事签署股东大会决议及会议记录

七、主持人宣布会议结束

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通化葡萄酒股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会经研究决定于 2011 年 8 月 10 日

召开 2011 年第一次临时股东大会。具体事宜如下：

• 一、会议时间：2011 年 8 月 10 日 上午 8：30-11：30

• 二、会议地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

• 三、会议议程：

• 1、关于董事会换届选举的议案；

• 2、关于监事会换届选举的议案；

• 3、关于向吉林银行申请资产抵押贷款的议案。

四、出席对象：

• 1、公司股东、董事、监事及其他高级管理人员；

• 2、截止2011 年8 月5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司

登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可以委托代理人出席会议。

• 五、参加会议办法：

• 1、登记手续

参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出

席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信 函或传真方式登记；

• 2、登记时间：2011 年8 月8 日至2011 年8 月9 日，每日上午9 点至11 点，下午1 点

• 至4 点；（星期六、星期日除外）

• 3、登记地点：

通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28 号）

4、联系人：洪恩杰、高吉波

5、联系方式：

电话：0435—3949249

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传真：0435—3949616 邮政编码：134002 六、其他 会期半天、与会者食宿及交通费自理。 特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

董事会

二○一一年七月二十五日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席通化葡萄酒股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

注：本委托书复制有效。

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资料之一

关于董事会换届选举的议案

鉴于公司本届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 由公司大股东新华联控股有限公司和通化东宝药业股份有限公司分别向公司第 四届董事会推荐，董事会同意提名王鹏先生、李新欣先生、吴涛先生为公司第五 届董事会董事候选人，推荐张屹山先生、李国义先生、吕桂霞女士为公司第五届 董事会独立董事候选人。提请公司 2011 年第一次临时股东大会选举。《公司章程》 规定公司董事会由 7 人组成，本次换届提名 6 人，尚缺 1 人，待公司重大资产重 组工作有结果后，再行增补。

上述董事、独立董事候选人已经过公司第四届董事会提名委员会资格审查， 并以决议形式形成审查报告和提案，提交公司第四届董事会审议。

张屹山先生、李国义先生、吕桂霞女士独立董事候选人的任职资格及独立性 的有关材料在报中国证监会、上海证券交易所、吉林证监局审核通过后，作为公 司独立董事候选人提交公司 2011 年第一次临时股东大会选举决定。

通化葡萄酒股份有限公司

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董事、独立董事候选人简历

王鹏 ：1975 年参加工作，长期从事企业管理工作，曾担任集安市食品公司 经理、集安市石油公司经理、康保龄（马来西亚）有限公司经理。现任本公司董 事长。

李欣新： 1971 年 10 月 17 日出生，1994 毕业于中国农业大学生物学院微生 物专业，学士，2004 年毕业于北京大学项目管理研究生班，硕士。曾任：中粮 酒业有限公司和烟台中粮葡萄酿酒有限公司销售部经理、总经理助理、副总经理， 中粮酒业有限公司品牌维护部经理、中粮工业食品进出口有限公司战略小组成

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员、昆明云南红酒业发展有限公司营运总监。现任通化葡萄酒股份有限公司董事、 总经理。

吴涛： 中共党员，博士学历，教授职称。1982 年 1 月至 2000 年 7 月，历 任国防科技大学计算机系教员、讲师、教研室副主任、校科研部副部长，并于 1996 年 10 月起兼任银河高新技术产业集团总裁；2000 年 8 月起任军神集团副 总裁；2002 年 6 月起任加拿大嘉汉林业国际有限公司副总经理；2003 年 11 月起 任广东省惠州仲恺生物科技园总经理，2004 年 12 月起至今任新华联控股有限 公司首席经济师。现任本公司董事。

李国义： 1956 年 11 月 12 日出生，毕业于长春光机学院，研究生学历。曾 任长春市郊区税务局税政科科员、长春市经济体制改革委员会股份制处副处长、 长春市证监会机构处处长、中国证监会长春特派办综合处处长。现任吉林省证券 协会常务副会长、秘书长、本公司独立董事。

张屹山： 1949 年 10 月出生，中共党员，大学学历，曾任吉林大学数学系教 师、经济管理学院教师，日本国关西学院大学进修。现任吉林大学商学院院长、 教授、博士导师、中国数量经济学会副理事长、吉林省数量经济学会理事长、全 国 MBA 指导委员会委员、吉林省人民政府经济社会与环境咨询委员会委员、多 年来一直从事经济数量分析理论与方法、企业经济与市场等方面的教学和科研工 作，先后在《经济研究》《管理世界》、《数量经济技术经济研究》、《系统工程理 论与实践》等重要刊物上发表学术论文 80 余篇，出版学术著作 16 部，独立或共 同完成省部级以上课题 5 项，曾获教育部人文社会科学优秀科研成果二等奖一 项，人民日报优秀内参二等奖一项，国家统计局优秀统计科研成果二等奖一项， 吉林省社会科学优秀科研成果一等奖两项。本公司独立董事。

吕桂霞： 1968 年 10 月 21 日出生，吉林工业大学管理工程学院毕业，工业 企业管理学士学位，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，高级会计师、 金融经济师。历任黑龙江省粮食厅财务处会计，中国工商银行长春市分行信贷员， 吉林省资产评估事务所从事资产评估、审计工作，吉林纪元资产评估有限责任公 司董事，中商资产评估有限责任公司监事，现在中和正信会计师事务所有限公司 从事审计工作。现任吉林延边石岘白麓纸业股份有限公司独立董事。本公司独立 董事。

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资料之二

通化葡萄酒股份有限公司

关于监事会换届选举的议案

鉴于公司本届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 由公司大股东新华联控股有限公司和通化东宝药业股份有限公司分别向公司第 四届监事会推荐，监事会同意提名张建先生、王君业先生为公司第五届监事会监 事候选人。提请公司 2011 年第一次临时股东大会选举。同时，公司职工代表大 会选举傅德武先生为公司职工代表监事。

通化葡萄酒股份有限公司

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二○一一年七月二十五日

监事候选人简历：

王君业： 大学文化，高级会计师，1990 年 7 月开始在通化矿务局财务处负责全局成本 管理及物价工作，1995 年 3 月调通化东宝药业股份有限公司工作，历任东宝药业股份有限 公司证券部经理、总会计师，现任东宝药业股份有限公司总会计师、董事会秘书。本公司监 事。

张建： 持有法律及经济学学士学位及工商管理硕士学位。现任新华联控股有限公司上市 公司部总监、新华联国际控股有限公司执行董事，在投资银行及企业融资方面积累了多年经 验。本公司监事会召集人。

傅德武： 高中文化。历任通化葡萄酒总公司三车间副主任、主任，通化葡萄酒股份有 限公司纸箱厂厂长，现任通化葡萄酒股份有限公司万吨车间主任、本公司职工代表监事。

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资料之三

关于向银行申请资产抵押贷款的议案

根据公司生产经营需要，公司拟在吉林银行通化新华支行办理还旧借新贷款 3,500 万元，期限一年。

本次贷款以公司参加商业财产保险的办公楼、厂房及土地使用权作为抵押， 第一受益人为吉林银行通化新华支行，抵押物具体为：

坐落	证 号	面积	结构用 途	用途
通化市前兴路	G006418	9,009.61	混合	工业厂房
通化市前兴路	G006419	4,147.36	钢混	工业厂房
通化市前兴路	G006421	3,897.43	混合	工业厂房
通化市前兴路	G006420	2,959.70	混合	办公
通化市前兴路	SO92881	309.68	混合	其他用途
通化市前兴路	SO92887	733.19	砖木	仓库
通化市前兴路	SO92880	1,207.12	混合	工业厂房
通化市前兴路	SO93024	5,745.39	砖木	工业厂房
通化市前兴路	SO92889	1,536.92	混合	仓库
通化市前兴路	SO92884	1,624.24	砖木	仓库
通化市前兴路	（97）第 000475	58,316.00	土地	工业

此贷款事宜全权委托公司总经理办理。

通化葡萄酒股份有限公司

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