Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — AGM Information 2009

Mar 12, 2009

股票代码： 600365 股票简称：通葡股份 公告编号：临 2008--005

关于召开2008 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会经研究决定于2009 年

• 4 月3 日召开2008 年年度股东大会。具体事宜如下：

• （一）会议时间：2009 年4 月3 日 上午8：30—11：30。

（二）会议地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

（三）会议议程：

1、审议《2008 年董事会工作报告》；

2、审议《2008 年监事会工作报告》；

3、审议《2008 年年度财务决算和 2009 年预算报告》；

4、审议《2008 年年度利润分配预案》；

5、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的

议案》；

6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

7、审议《关于公司 2008 年度预计日常关联交易执行情况和预计 2009 年日 常关联交易的议案》；

8、审议《关于公司 2009 年年度董事、监事薪酬的议案》；

9、审议《2008 年年度报告及摘要》。

（四）出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2009 年3 月27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公 司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可以委托代理人出席 会议。

（五）登记办法

1、登记手续

1

符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代 理人身份证、授权委托书（见附件）办理出席会议登记。异地股东可以以传真、 信函方式登记。

• 2、登记地点：

通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28 号）

• 3、联系人：洪恩杰

• 4、联系电话：0435—3949249

• 5、传真：0435—3949616

• 6、邮政编码：134002

• 7、会期半天、与会者食宿及交通费自理。

特此公告

通化葡萄酒股份有限公司

董事会

二○○九年三月十三日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席通化葡萄酒股份有限

公司于2009 年4 月3 日召开的二○○八年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签名）：

（委托人为法人股东，必须加盖法人单位印章）。 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数量： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 委托有效期： 委托人对本次股东大会的表决意见：

1、审议《2008 年年度董事会工作报告》

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 2、审议《2008 年年度监事会工作报告》 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 3、审议《2008 年年度财务决算报告》 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

4、审议《2008 年年度利润分配提案》 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

5、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的提案》 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 6、审议《关于修改<公司章程>的提案》 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

7、审议《关于公司 2008 年日常关联交易执行情况和预计 2009 年日常关联交易的提案》； 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 8、审议《关于 2008 年度董事、监事及高管人员薪酬的提案》； 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 9、审议《2008 年年度报告及摘要》 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 注：本委托书复制有效。

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