Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — AGM Information 2007

Apr 9, 2007

股票代码： 600365 股票简称：通葡股份 公告编号：2007--004 通化葡萄酒股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 暨召开2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

通化葡萄酒股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2007 年 3 月 28 日以传 真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于 2007 年 4 月 8 日上午 8 时 30 分在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议符合法律、 行政法规和《公司章程》的规定。监事会成员、公司高管人员列席了会议，会议 由董事长王鹏先生主持，与会董事经审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过《2006 年董事会工作报告》（此报告需提交 2006 年年度股东 大会审议）

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、审议通过《2006 年度决算报告及 2007 年度财务预算报告》（此报告需 提交 2006 年年度股东大会审议）

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、审议通过《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（此预案需 提交 2006 年年度股东大会审议）

经中准会计师事务所有限公司审计确认，公司 2006 年度实现净利润为 1,168,577.90 元，加年初未分配利润 582,351.21 元，根据《公司法》和《公司章 程》的规定，按 10%提取盈余公积金 290,931.99 元, 可供股东分配的利润为 1,459,998.12 元。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会决定不进行利润分配，本年度 实现的利润同以后年度实现的利润一同分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

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四、《关于抵押贷款的议案》

为解决公司经营资金短缺的情况，经公司经理办公会议研究，并同有关金 融机构协商，决定以公司厂区内的部分房屋向中国工商银行股份有限公司通化分 行进行资产抵押贷款，贷款期限为一年。公司资产抵押金额为 3000 万元，抵押 贷款金额为 2000 万元。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、《关于调整战略、审计委员会人员议案》

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、《关于聘任高级管理人员的议案》

经总经理王晓鸣先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会决定： （一）聘任刘鹏先生为公司财务总监（简历附后）。

（二）免去蒋赛女士财务总监职务。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》（此预案需提交 2006 年年度股东大会审议）

根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有 关问题的通知》的规定，经公司董事会研究，公司拟续聘中准会计师事务所有限 公司为本公司会计审计服务，聘期为2007 年度。董事会拟定2007 年度审计费用 为人民币18 万元，审计时发生的交通费、住宿费由公司另行支付。

公司独立董事同意公司董事会拟续聘中准会计师事务所有限公司为本公司 提供会计审计服务,聘期一年。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

八、审议通过《2006 年年度报告及摘要》（此报告需提交 2006 年年度股东 大会审议）

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、《关于召开 2006 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会经研究决定于2007 年

• 5 月10 日召开2006 年年度股东大会。具体事宜如下：

• （一）会议时间：2007 年5 月10 日（星期四）上午8：30—11：30。

• （二）会议地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

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（三）会议议程：

• 1、审议《2006 年度董事会工作报告》

• 2、审议《2006 年度监事会工作报告》

• 3、审议《2006 年度决算报告及 2007 年度财务预算报告》

• 4、审议《2006 年度利润分配预案》

• 5、审议《关于续聘会计师事务及其报酬的议案》

• 6、审议《2006 年年度报告及摘要》

  • （四）出席对象：

  • 1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2007 年5 月9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司 上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可以委托代理人出席会 议。

（五）登记办法

• 1、登记手续

符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代 理人身份证、授权委托书（见附件）办理出席会议登记。异地股东可以以传真、 信函方式登记。

2、登记地点：

通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28 号）

3、联系人：洪恩杰

4、联系电话：0345—3949249

5、传真：0435—3949616

• 6、邮政编码：134002

• 7、会期半天、与会者食宿及交通费自理。

刘鹏先生简历：

刘鹏先生，现年 31 岁，大学本科文化，中国注册会计师，中国注册资产评 估师。1999 年毕业于沈阳大学会计系理财专业。曾任辽宁正大会计师事务所审 计员、辽宁国投证券有限公司交易员、辽宁利安达会计师事务所项目经理、新华

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联控股有限公司审计稽核部审计主办、通化葡萄酒股份有限公司财务副总监。现 任通化葡萄酒股份有限公司财务总监。

特此公告 通化葡萄酒股份有限公司董事会 二○○七年四月十日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席通化葡萄酒 股份有限公司于2007 年5 月10 日召开的二○○六年年度股东大会，并代为行使 表决权。

委托人（签名）：

（委托书为法人股东，必须加盖法人单位印章）。

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量： 受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书签发日期： 委托有效期：

委托人对本次股东大会的表决意见：

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