Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — AGM Information 2005

Dec 26, 2005

通化葡萄酒股份有限公司

2005 年第二次临时股东大会会议资料

二○○五年十二月三十一日

通化葡萄酒股份有限公司

二○○五年第二次临时股东大会会议议程安排

会议时间：2005 年 12 月 31 日上午 8：00

会议地点：通化市前兴路 28 号通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 主持人：王鹏

会议议程：

• 一、主持人宣布会议开始

• 二、宣读股东大会代表资格审查情况

• 三、审议有关提案

• 1 、通化葡萄酒股份有限公司《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》

四、投票表决

• 1 、宣读大会表决方法

• 2 、举手表决通过监票、计票人员名单

• 3、股东填写表决单、监票、计票人员统计投票情况

• 4 、监票人宣布表决结果

五、律师宣读法律意见书

• 六、公司董事签署股东大会决议及会议记录

• 七、主持人宣布会议结束

关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案

根据《公司法》及证监会计字 [2001]16 号《弥补亏损的来源、程 序及信息披露》的有关规定，基于公司实际情况，公司拟用盈余公积 及资本公积弥补累计亏损。

根据中鸿信建元会计师事务所有限责任公司“中鸿信建元审字 2005 2313 2005 10 31 【 】 号”审计报告，截止 年 月 日，公司可用于 弥补亏损的资本公积350,661,276.00 元；可用于弥补亏损的盈余公 积为6,239,391.83 元，截止2005 年10 月31 日公司累计未分配利润 金额为－67,759,722.69 元。审计报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

3 根据现行《公司法》和中国证监会《信息披露规范问答第 号》 有关规定,公司董事会决定弥补亏损的金额为依次以2005 年10 月末 盈余公积中的法定盈余公积金6,239,391.83 元、资本公积中股本溢 价中的61,520,330.86 元，弥补截止2005 年10 月31 日公司累计未 分配利润－67,759,722.69 元。

通化葡萄酒股份有限公司

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2005 11 30 年 月 日