Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — AGM Information 2005

Jan 26, 2005

通化葡萄酒股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议资料

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通化葡萄酒股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会资料

二○○五年一月二十七日

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通化葡萄酒股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

• 1 、会议议程

• 2 、关于王军先生、王树平先生、李德山先生、高振才先生、

• 姚炳华先生、张长瑞女士请求辞去公司董事职务的提案；

• 3 、关于选举王晓鸣先生、曾敏先生、吴向东先生、程建秋先生

• 为公司董事的提案；

• 4 、关于修改《公司章程》的提案；

• 5 、关于赵洪章先生、赫崇明先生、周振发先生请求辞去公司监

• 事职务的提案；

• 6 、关于选举王君业先生、张建先生、傅德武先生（职工代表大

• 会推举）为公司监事的提案。

• 7 、关于召开二○○五年度第一次临时股东大会的通知

• 8 、二○○五年度第一次临时股东大会表决单

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通化葡萄酒股份有限公司

二○○五年第一次临时股东大会会议议程安排

会议时间：2005 年 2 月 3 日上午 9：00

会议地点：通化市前兴路 28 号通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 主持人：王鹏

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读股东大会代表资格审查情况

三、审议有关提案

• 1 、关于王军先生、王树平先生、李德山先生、高振才先生、姚炳华先生、

• 张长瑞女士请求辞去董事的提案；

• 2 、关于选举王晓鸣先生、曾敏先生、吴向东先生、程建秋先生为公司董事

• 的提案；

• 3、关于修改《公司章程》的提案；

• 4 、关于赵洪章先生、赫崇明先生、周振发先生请求辞去监事职务的提案；

• 5、关于选举王君业先生、张建先生、傅德武先生（职工代表大会推举）为

• 公司监事的提案；

四、投票表决

• 1 、宣读大会表决方法

• 2 、举手表决通过监票、计票人员名单

• 3、股东填写表决单、监票、计票人员统计投票情况

• 4 、监票人宣布表决结果

五、律师宣读法律意见书

六、公司董事签署股东大会决议及会议记录

七、主持人宣布会议结束

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关于王军先生、王树平先生、李德山先生、高振才先生、 姚炳华先生、张长瑞女士请求辞去董事职务的提案

各位股东：

由于股权变动原因，公司董事会同意王军先生、王树平先生、李 德山先生、高振才先生、姚炳华先生、张长瑞女士辞去公司董事职务 的请求。公司董事会及公司全体员工对于上述董事任职期间的工作表 示衷心的感谢。

以上提案请股东大会审议。

通化葡萄酒股份有限公司董事会 二○○四年十二月二十五日

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关于提名吴向东先生、王晓鸣先生、曾敏先生、程建秋 先生为董事候选人的提案

各位股东：

根据公司股东的提名及公司董事会提名委员会的审核，同意将吴 向东先生、王晓鸣先生、曾敏先生、程建秋先生作为公司董事会董事 候选人。（董事候选人简历附后）

以上提案请股东大会审议。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

二○○四年十二月二十五日

附：候选董事简历

36 吴向东先生 ，男，现年 岁，大学文化。现任新华联控股有限 公司董事、总经理，北京金六福酒有限公司总经理。

1992 年起，历任马来西亚新华联集团驻长沙办事处首席代表， 湖南省海达汽车机电销售有限公司总经理，长沙海达酒类食品批发有 限公司总经理。

36 王晓鸣先生 ，男，现年 岁，大专文化。现任新华联国际控股 有限公司董事、总经理。

1990 7 年 月毕业于湖南益阳师专后，先后担任过中学教师、湖 南团省委青工部职员、湖南东南经济文化发展中心副总经理、湖南南

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1997 洋文化经贸公司总经理。 年起，担任过长沙海达酒类食品批发 有限公司辽宁市场部、江苏市场部部长；北京金六福酒有限公司副总 经理兼山东分公司总经理、营销总监、常务副总经理。

41 曾敏先生 ，男，现年 岁，大学文化，材料工程师。现任新华 联控股有限公司制造业事业部常务副总监。

1983 7 年 月毕业于中南工业大学材料专业后，先后任过湘潭钢 铁市钢铁公司技术员、湘潭市团委副部长、湘潭市政府体改委科长、 湘潭市钢铁厂副厂长、厂长，湘潭市建材冶金局副局长、东莞市欣欣 2003 11 塑胶公司总经理。 年 月加入新华联控股有限公司后，历任公 司制造业事业部副总监、常务副总监。

42 1977 程建秋先生 ，男，现年 岁，大学文化，高级经济师。 年 参加中国人民解放军，历任排长、政治员、干事、股长、政治教导员。 1995 年转业后，历任通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂厂 长、深圳东宝保健品有限公司总经理、现任东宝实业集团有限公司副 总经理。

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通化葡萄酒股份有限公司 关于修改《公司章程》的提案

各位股东：

< > 根据中国证监会《关于发布 上市公司治理准则 的通知》及其他 有关法律、法规的规定，现对《公司章程》第一百二十三条做出如下 修改：

原第一百二十三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事二人， 设董事长一名。

7 修改为：第一百二十三条 董事会由 名董事组成，其中独立董 事二人，设董事长一人。

以上提案请股东大会审议。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

二○○四年十二月二十五日

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关于赵洪章先生、赫崇明先生、周振发先生 请求辞去公司监事职务的提案

各位股东：

由于股权变动原因，公司监事会同意赵洪章先生、赫崇明先生、 周振发先生辞去公司监事职务的请求。公司监事会及公司全体员工对 于上述监事任职期间的工作表示衷心的感谢。

以上提案请股东大会审议。

通化葡萄酒股份有限公司监事会 二○○四年十二月二十五日

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通化葡萄酒股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议资料

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关于提名王君业先生、张建先生、傅德武先生 为监事候选人的提案

各位股东：

根据公司股东的提名，公司监事会同意将王君业先生、张建先生、 傅德武先生（职工代表大会推举）作为公司监事会监事候选人。（监 事候选人简历附后）

以上提案请股东大会审议。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

二○○四年十二月二十五日

附：监事候选人简历

39 1990 王君业先生，男，现年 岁，大学文化，高级会计师， 年 7 月毕业于长春税务学院会计系，分配在通化矿务局财务处负责全局 1995 3 成本管理及物价工作， 年 月调通化东宝实业集团工作，负责 证券及审计工作，现任东宝药业股份有限公司董事会秘书。

31 张建先生，男，现年 岁，持有法律及经济学学士学位及工商 管理硕士学位。现任新华联控股有限公司战略投资部总监、新华联国 际控股有限公司执行董事，在投资银行及企业融资方面积累了多年经 验。

36 傅德武先生，男，现年 岁，高中文化。历任通化葡萄酒总公 司三车间副主任、主任，通化葡萄酒股份有限公司纸箱厂厂长，现任 通化葡萄酒股份有限公司万吨车间主任。

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通化葡萄酒股份有限公司

关于召开二○○五年度第一次临时股东大会的通知

由于公司股权变动，经董事会提议，通化葡萄酒股份有限公司定 于二○○五年二月三日召开二○○五年度第一次股东大会，现将会议 有关事项通知如下：

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• 一、会议召开日期：二○○五年二月三日上午 时整。

• 二、会议召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室。 三、会议审议事项：

• 1 、关于王军先生、王树平先生、李德山先生、高振才先生、姚

• 炳华先生、张长瑞女士请求辞去董事职务的议案；

• 2 、关于选举王晓鸣先生、曾敏先生、吴向东先生、程建秋先生

• 为公司董事的议案；

• 3 、关于赵洪章先生、赫崇明先生、周振发先生请求辞去监事职

• 务的议案；

• 4 、关于选举王君业先生、张建先生、傅德武先生（职工代表大

• 会推举）为公司监事的议案；

• 5 、关于修改《公司章程》的议案；

四、出席会议对象：

• 1 、二○○五年一月二十四日交易日结束后在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代 理人；

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• 2 、本公司董事、监事及高级管理人员。

五、会议登记事项：

• 1 、登记手续：

符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券帐 户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记。 异地股东可以以传真、信函方式登记。

• 2 、登记地点：

• 28

• 吉林省通化市前兴路 号通化葡萄酒股份有限公司证券部 3 、登记时间：

• 8 30-10 30 1 00-3 00

• 二○○五年一月二十五日上午 ： ： 下午 ： ： ；

• 4 、联系人：洪恩杰；

• 5 0435-3949249 0435-3949616 、联系电话： 传真：

• 6 134002 、邮政编码：

• 7 、会期：会期半天，与会者食宿及交通费自理。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

二○○四年十二月三十一日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席通化葡萄酒

股份有限公司于 2005 年 2 月 3 日召开的二○○五年第一次临时股东大会，并代 为行使表决权。

委托人（签名）：

（委托书为法人股东，必须加盖法人单位印章）。

委托人身份证号码： 股东帐号： 持股数量： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

委托人对本次股东大会的表决意见：

• 1 、关于王军先生、王树平先生、李德山先生、高振才先生、姚炳华先生、

• 张长瑞女士请求辞去董事职务的议案；

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

• 2 、关于选举王晓鸣先生、曾敏先生、吴向东先生、程建秋先生为公司董事

• 的议案；

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3、关于赵洪章先生、赫崇明先生、周振发先生请求辞去监事职务的议案； 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

• 4 、关于选举王君业先生、张建先生、傅德武先生（职工代表大会推举）为

公司监事的议案；

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

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同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

注：本委托书复制有效。

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通化葡萄酒股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会会议表决单

% 股东名称： 所持股份数： 股 占总股本比例（ ）：

表决事项 同意 反对 弃权

• 1 、关于王军先生、王树平先生、李德山先生、高振才先生、

• 姚炳华先生、张长瑞女士请求辞去董事职务的提案

• 2 、 关于提名吴向东先生、王晓鸣先生、曾敏先生、 程建秋先生为董事候选人的提案

• 3、 通化葡萄酒股份有限公司关于修改《公司章程》的提案

• 4 、 关于赵洪章先生、赫崇明先生、周振发先生请求辞去 公司监事职务的提案

• 5 、关于提名王君业先生、张建先生、傅德武先生为监事 候选人的提案

投票人：

二○○五年二月三日

1 注： 、上述表决单的内容必须全部如实填写，不填或错填视为废票。 2 、表决事项每一项只能在“同意”、“反对”、“弃权”下面方框内打一个“√”，多打或 不打作为此项表决内容的废票。

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