Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — AGM Information 2003

Apr 10, 2003

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**通葡萄酒：董监事会会议决议暨召开2002年度股东大会的公告

**2003-04-11 05:59   

通化葡萄酒股份有限公司第二届第五次董事会会议决议

暨召开2002年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司第二届第五次董事会会议于二00三年四月八日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会成员列席了会议，会议以投票方式逐项审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；

二、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》和《公司2003年财务预算报告》；

三、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》；

1、利润分配预案

经中鸿信建元会计师事务所确认，公司2002年度利润总额为16,624,685.40元，净利润为9,185,727.54元，根据公司章程的有关规定，提取10％的法定盈余公积金918,572.75元，提取5％的法定公益金459,286.38元，加上年结转末分配利润32,602,329.97元，本次可供投资者分配的利润40,410,198.38元。

公司拟按2002年末总股本140,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配股利14,000,000元，剩余26,410,198.38元转入下一年度。

2、资本公积金转增股本预案

考虑到公司长期发展的需要，经董事会全体讨论决定，报告期末的资本公积金350,661,276.00元结转下年，不进行资本公积金转增股本。

四、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；

决定续聘中鸿信建元会计师事务所，聘期一年，年度报酬18万元，审计中发生的旅差费、住宿费由公司承担。

五、审议通过了《公司2002年度报告及报告摘要》；

六、董事会同意公司按照财政部财会[2002]18号《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答》的通知精神，对应收款项中各期有变动的应收款项的账龄分析方法进行更正，并对环账准备的影响数相应进行了追溯调整，相应的调整了坏账准备的年初数和年初留在收益。共计调减2001年度净利润9,622,292.07元，调减法定盈余公积962,229.21元，法定公益金481,114.60元。

七、会议决定于2003年5月15日召开2002年年度股东大会。具体事宜如下：

（一）会议时间：2003年5月15日上午9:00时-上午11:时；

（二）会议地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

（三）会议议程：

1、审议公司2002年度董事会工作报告；

2、审议公司2002年度监事会工作报告；

3、审议公司2002年度财务决算报告和公司2003年财务预算报告；

4、审议公司2002年度利润分配预案；

5、审议公司关于续聘会计师事务所及报酬的议案。

（四）出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2003年5月9日下午交易日结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可以委托代理人出席会议。

（五）登记办法

1、登记手续

符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记。异地股东可以以传真、信函方式登记。

2、登记地点：

通化市前兴路28号 通化葡萄酒股份有限公司证券部

3、登记时间：

2003年5月12日上午8：30－10：00　下午1：30－3：00

4、联系人：洪恩杰

5、联系电话：0345-3948012

6、传真：0435－3949616

7．邮政编码：134002

8、会期半天、与会者食宿及交通费自理。

通化葡萄酒股份有限公司

董 事 会

二00三年四月八日

附：

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席通化葡萄酒股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：（签字）

受托人：（签字）

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

注：本委托书复制有效。

通化葡萄酒股份有限公司第二届第四次监事会会议决议公告

通化葡萄酒股份有限公司第二届第四次监事会会议于2003年4月8日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司2002年度监事会工作报告；

二、审议通过了公司2002年度报告及报告摘要；

三、审议通过了公司2002年度利润分配预案。

公司监事会认为：

（一）公司董事会在报告期内执行职务时没有违法违规行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

（二）中鸿信建元会计师事务所有限责任公司出具了公司2002年度审计报告真实反应了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

（四）报告期内公司无收购、出售资产情况。

通化葡萄酒股份有限公司

监 事 会

二00三年四月八日

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