Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jul 23, 2010

股票代码：600867 股票简称：通化东宝 公告编号：临2010-013 通化东宝药业股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示

会议召开时间：2010 年8 月9 日(星期一)上午10：00 时

会议召开地点：本公司会议室

会议方式：现场书面表决方式

现将有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期及时间：2010 年8 月9 日（星期一）上午10：00 时

3、会议地点：本公司会议室

4、会议方式：现场表决方式

二、 会议审议事项

审议《关于设立合资企业吉林利君东宝制药有限公司的议案》，具体内容详 见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及上海证券报2010 年7月23日 的通化东宝药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告。

三、会议出席对象：

1、截止2010 年8月2 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的全体股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法：

1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证； 委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持

股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托 人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章） 办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。

• 2、登记时间：2010 年8 月3 日至2010 年8 月6日，每日上午9 点至11点，

下午1 点至4 点；

• 3、登记地点：本公司证券部；

五、其他

• 1、公司联系地址：吉林省通化县东宝新村

• 2、联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部

• 3、邮政编码：134123

• 4、联系电话：0435 5088126

— 传 真：0435 5088005

• 5、会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二○一○年七月二十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席通化东宝药 业股份有限公司于2010 年 8 月9 日召开的 2010 年第一次临时股东大会，并代 为行使表决权。

委托人（签名）：

（委托人为法人股东，必须加盖法人单位印章）。 委托人身份证号码： 委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托有效期：

委托人对本次股东大会的表决意见：

《关于设立合资企业吉林利君东宝制药有限公司的议案》。 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

注：授权委托书的复印件或按以上格式自制的均有效。