Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jun 22, 2006

股票代码：600867 股票简称：G 东宝 编号：临2006—024

通化东宝药业股份有限公司 独立董事征集投票权第一次提示性公告

公司已于 2006 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及上 海证券报上刊登了独立董事征集投票权报告书，为切实保障中小股东参与公司管理、 行使股东权利，现发布独立董事征集投票权第一次提示性公告。

一、本次股东大会基本情况

本次征集投票权仅对 2006 年 7 月 6 日通化东宝 2006 年第二次临时股东大会会 议有效，列入该次会议审议事项的所有议案均属于本次征集投票权的范畴。

• 1、会议召开时间：2006 年 7 月 6 日 14 时

• 2、会议召开地点：吉林省通化县东宝新村

• 3、审议事项：

• （1）审议《公司关于实施大股东“以股抵债”报告书》，其中以下事项逐项表

决：

①侵占资金现值的计算方式、现值金额；

• ②以股抵债的股份价格和冲抵侵占资金的股份数量；

• ③彻底解决侵占行为和防止侵占行为发生的措施；

• ④对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限。

• （2）审议《修改公司章程的议案》。

• 4、参加对象

• （1）2006 年 6 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

• 司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

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• 5、本次临时股东会议现场会议的登记方法

（1）拟出席现场会议的法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章 的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代 理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股 东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注 明“股东会议”字样。

6、其他事项

（1）参加会议的股东食宿、交通等费用自理，会期半天。

（2）本公司联系地址

地 址：吉林省通化县东宝新村

邮 编：134123

电 话：0435-5088025 5088126 传 真：0435-5088268

联系人：王君业

二、征集人的基本情况

（一）征集人为通化东宝药业股份有限公司现任独立董事，简介及任期如下： 孙久荣：男，1944 年出生，教授、博士生导师，现任北京大学生命科学院教授； 任期：2005 年 5 月——2008 年 5 月

华玉强：男，1955 年出生，中共党员，高级经济师，现任通化华夏集团董事长； 任期：2005 年 5 月——2008 年 5 月

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杜婕：女，1955 年出生，民进会员，博士学位，注册会计师，现任吉林大学经 济系教授；任期：2005 年 5 月——2008 年 5 月

（二）征集人与通化东宝董事、经理、主要股东之间以及与表决事项之间的利 害关系。征集人、征集人的主要关联人目前未持有通化东宝任何股份。征集人作为 公司独立董事，与公司董事、经理、主要股东等之间以及与表决事项之间不存在利 害关系。

（三）征集人目前无证券违法行为或者受到处罚的记录。

三、征集方案

本次征集方案具体如下：

（一）征集对象：本次投票权征集的对象为通化东宝截止 2006 年 6 月 29 日下 午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体社会公众 股股东。

（二）征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公 开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

（三）征集时间：2006 年6 月30 日至2006 年7 月5 日9:00—11:30、13:00 —16:00（休息日除外）；2006 年7 月6 日14 时之前。

（四）征集程序：通化东宝截止 2006 年 6 月 29 日下午收市在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册社会公众股股东可通过以下程序办理委托手 续：

（1）委托投票的股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、股东帐户卡 复印件、截止2006 年6 月29 日下午交易结束后的持股清单（加盖托管营业部公章 原件）、授权委托书原件、法定代表人身份证明原件及身份证复印件。

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法人股东按照上述规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公 章（骑缝章）。

（2）委托投票的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件（复印件需能清 晰辨认）、股东帐户卡复印件、截止2006 年6 月29 日下午交易结束后的持股清单（加 盖托管营业部公章原件）授权委托书原件。但所有的复印件均需股东本人亲笔签字 确认。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署 的授权委托书不需要公证。

委托投票的股东按上述要求备妥相关文件后，注明联系电话和联系人，并应在 规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方 式，按本征集函指定地址送达。采取专人送达的，以本征集函指定收件人的签收日 为送达日；采取挂号信函或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：通化县东宝新村公司证券部

收件人：谷丽萍、尹丽剑 邮编：134123 电话：0435-5088126 传真：0435-5088268

未在本征集函规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果， 授权股东可按有关规定自行行使本次股东大会的投票权。

（五）授权委托的规则

股东提交的授权委托书及其相关文件将由征集人通化东宝独立董事审核并确 认。经审核确认有效的授权委托将交征集人在相关股东会会议上行使投票权。

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• 1、股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

（1）股东提交的授权委托书及其相关文件以专人送达、信函、传真方式送达指 定地址。

（2）股东在本次征集投票权的截止时间（2006 年 7 月 6 日 14 时）之前提交授 权委托书。

（3）股东提交的文件完备，并均由股东签字或盖章。

• （4）股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一

致。

（5）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外 的人。

• 2、其他

• （1）股东将投票权委托给征集人后如亲自登记并出席会议，或者在会议登记时

• 间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委托自动失效。

• （2）股东重复委托但是每次委托授权的内容不同的，以委托人最后一次签署的

• 委托为有效。

（3）股东可以同时委托一位以上独立董事为共同受托人，也可以委托一位独立 董事作为受托人，未明确指定时，视为委托全体独立董事作为共同受托人。

（4）股东对每一股东大会表决事项应根据股东本人的意见选择赞成、反对或者 弃权，三者必选一项，选择一项以上或者未作选择的，视为对表决事项投弃权票。

2006 年 6 月 22 日

附件：股东授权委托书（注：本表复印有效）

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附件

授 权 委 托 书

委托人声明： 本人是在对独立董事征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行 使投票权。在本次股东大会召开前，本人保留随时撤回该项委托的权利。如本人亲自出席本次 股东大会会议，则以下委托行为自动失效。本公司/本人作为委托人，兹授权委托通化东宝药业 股份有限公司独立董事孙久荣、华玉强、杜婕代表本公司/本人出席通化东宝药业股份有限公司 于 2006 年 7 月 6 日在吉林省通化县东宝新村公司会议室召开的 2006 年第二次临时股东大会， 并按本公司/本人的意愿代为投票。

（委托人可以选择委托全体独立董事作为共同受托人，也可以选择任何一位独立董事作为 受托人。未明确指定时，视为委托全体独立董事作为受托人）

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
审议事项	赞成	反对	弃权
公司关于实施大股东“以股抵债”报告书
侵占资金现值的计算方式、现值金额
以股抵债的股份价格和冲抵侵占资金的股份数量
彻底解决侵占行为和防止侵占行为发生的措施
对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限
《修改公司章程的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理“以股抵债”相关事宜 的议案》

（说明：请对每一表决事项根据股东本人的意见在“赞同”、“反对”、“弃权”中的一项划 “√”，三者必选一项，多选或没选，视为对表决事项投弃权票。）

本项授权的有效期限：自签署日至 2006 年 7 月 6 日通化东宝药业股份有限公司 2006 年第 二次临时股东大会召开完毕。

委托人持有股数： 股，委托人股东帐号：

委托人身份证号（法人股东请填写其法人资格证号）：

委托人联系电话：

委托人：

（法人股东加盖法人公章） 签署日期：2006 年 月 日

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