TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 7, 2013

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2013-051

江苏通鼎光电股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次 会议决议，公司决定于2013 年11 月25 日召开公司2013 年第二次临时股东大会。 现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

现场会议召开时间为：2013年11月25日（星期一）下午3：00开始；网络投票时 间为：2013年11月24日～11月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2013年11月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年11月24日下午15:00 至2013年11月25日下午15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2013年11月19日（星期二）；

（三）召开地点：公司会议室

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表 决权。

（五）会议召集人：公司董事会

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1

（六）参加大会的方式

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中 的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http： //wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投 票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（七）出席对象：

1、凡2013 年11 月19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加 表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

• 2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

• 3、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》 4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

• 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司

• 债券相关事宜的议案》

以上议案已于2013 年11 月7 日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过， 并于2013 年11 月8 日在《证券时报》以及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）刊登公告。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2013年11月19日（星期三）（上午8:30－11:30，下午13:30

－16:30）

（二）登记方式：

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2

• 1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，

• 须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份 证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身 份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：江苏通鼎光电股份有限公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号 江苏通鼎 光电股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215233

四、参加网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统 或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的程序

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• 1、通过交易系统进行网络投票的时间为2013 年11 月25 日上午9:30—11:30，

• 下午13:00—15:00；

• 2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂

• 牌一只本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议 案须多笔委托。该投票证券代码“362491”，投票简称“通鼎投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元表示总议案，

• 1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别

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3

申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对同 一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申 报价格，具体如下表所示：

序号	议案名称	对应申报 价格（元）
总议案	以下5个议案	100.00
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	1.00
2	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	2.00
2.1	（1）发行证券种类	2.01
2.2	（2）发行规模	2.02
2.3	（3）票面金额和发行价格	2.03
2.4	（4）债券期限	2.04
2.5	（5）债券利率	2.05
2.6	（6）担保	2.06
2.7	（7）还本付息的期限和方式	2.07
2.8	（8）转股期限	2.08
2.9	（9）转股价格的确定和修正	2.09
2.10	（10）转股价格向下修正条款	2.10
2.11	（11）赎回条款	2.11
2.12	（12）回售条款	2.12
2.13	（13）转股时不足一股金额的处理方法	2.13
2.14	（14）转股年度有关股利的归属	2.14
2.15	（15）发行方式及发行对象	2.15
2.16	（16）向原股东配售的安排	2.16
2.17	（17）募集资金用途	2.17
2.18	（18）债券持有人会议相关事项	2.18
2.19	（19）本次决议的有效期	2.19
3	关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	3.00

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4

4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司 债券相关事宜的议案	5.00

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔

委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代

• 表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表弃权。表决意见对应的申报股数如下：
委托股数	对应表决意见
1 股	同意
2 股	反对
3 股	弃权

4、投票举例

• （1）股权登记日持有“通鼎光电”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，

• 其申报如下

其申报如下
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362491	通鼎投票	买入	100.00 元	1 股

• （2）如某股东对议案一投同意票，对议案四投弃权票，对议案五投反对票，对

其他议案投同意票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362491	通鼎投票	买入	1.00 元	1 股
362491	通鼎投票	买入	4.00 元	3 股
362491	通鼎投票	买入	5.00 元	2 股
362491	通鼎投票	买入	100.00 元	1 股

5、计票规则：在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如果股东先对议案一至议案五中的一项或多项投票表决，然后再对总 议案投票表决，则以股东对议案一至议案五中已投票表决议案的表决意见为准，其 他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决， 然后再对议案一至议案五中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决 意见为准。

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5

（二）、采用互联网投票的身份认证和投票程序

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1、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进 行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身 份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回 一个4 位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。

码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用； 如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有 效，参加其他深市公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系 统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

B、申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体 操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。 申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统进行投票。

• （1）登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”

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选择“江苏通鼎光电股份有限公司2013 年第二次临时股东大会投票”。

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户

号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录。

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票

• 结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11

• 月24日下午15:00至2013年11月25日下午15:00的任意时间。

五、其他事项

• 1、联系人：贺忠良 崔霏

联系电话：0512-63878226

联系传真：0512-63877239

通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8 号 江苏通鼎 光电股份有限公司证券部

邮编：215233

• 2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此通知。

江苏通鼎光电股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月七日

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附件一：

授权委托书

现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2013 年11 月25 日召开的江苏通鼎光电股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，并对会议议案行 使如下表决权，对未作具体指示的，受托人 有权/无权 按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.1	（1）发行证券种类
2.2	（2）发行规模
2.3	（3）票面金额和发行价格
2.4	（4）债券期限
2.5	（5）债券利率
2.6	（6）担保
2.7	（7）还本付息的期限和方式
2.8	（8）转股期限
2.9	（9）转股价格的确定和修正
2.10	（10）转股价格向下修正条款
2.11	（11）赎回条款
2.12	（12）回售条款
2.13	（13）转股时不足一股金额的处理方法
2.14	（14）转股年度有关股利的归属
2.15	（15）发行方式及发行对象
2.16	（16）向原股东配售的安排
2.17	（17）募集资金用途
2.18	（18）债券持有人会议相关事项

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2.19	（19）本次决议的有效期
3	关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告 的议案
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案
5	关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可 转换公司债券相关事宜的议案

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东账号： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)

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附件二：

股东登记表

• 截止2013 年11 月19 日下午15:00 交易结束时本人（本单位）持有通鼎光电

• （002491）股票，现登记参加公司2013 年第二次临时股东大会

单位名称（或姓名）
联系电话
身份证号码
股东账户号
持有股数
日期	2013 年 月 日

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