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May 10, 2017

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-055

通鼎互联信息股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年04 月29 日以邮 件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第四十三次会议通知。会议于2017 年05 月10 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董 事9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司 注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 同意公司注册资本由1,191,842,723 元增至1,261,709,144 元，同时相应修 订公司章程。

提请股东大会授权公司董事会具体实施办理相关工商变更及备案手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时 报》披露的《关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会 二〇一七年五月十日

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