TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

May 13, 2015

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2015-070 债券代码：128007 债券简称：通鼎转债

通鼎互联信息股份有限公司

关于通鼎转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

• 1、通鼎转债调整前的转股价格：17.35元人民币/股

• 2、通鼎转债调整后的转股价格：5.75元人民币/股

• 3、通鼎转债本次转股价格调整起始日期：2015年5月20日

中国证券监督管理委员会于2014年10月9日以《关于核准江苏通鼎光电股份 有限公司向黄健等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕1034号）核准 公司向黄健等10名自然人发行9,647,651股股份，收购其持有的苏州瑞翼信息技 术有限公司51%股权。本次增发的新股已于2014年11月20日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理登记，并于2014年11月28日上市。

公司于2014年8月15日发行了面值总额为6亿元人民币的A股可转换公司债 券，债券简称为“通鼎转债”，债券代码为“128007”。根据《江苏通鼎光电股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》相关约定，公司因 实施2014年度权益分派，将按下述公式进行转股价格的调整：

－ P1＝（P0 D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股 价或配股价，D为每股现金股利，P1为调整后转股价。

根据上述约定，因公司2014年度权益分派实施，通鼎转债转股价格自 2015 年 5 月 20 日由 17.35 元人民币 / 股调整为 5.75 元人民币 / 股。本次通鼎转债转股价格调整期

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间转股不停止。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一五年五月十三日

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