TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Nov 26, 2014

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-125 债券代码：128007 债券简称：通鼎转债

江苏通鼎光电股份有限公司

关于通鼎转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

• 1、通鼎转债调整前的转股价格：17.50元人民币/股

• 2、通鼎转债调整后的转股价格：17.35元人民币/股

• 3、通鼎转债本次转股价格调整起始日期：2014年11月28日

中国证券监督管理委员会于2014年10月9日以《关于核准江苏通鼎光电股份 有限公司向黄健等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕1034号）核准 公司向黄健等10名自然人发行9,647,651股股份，收购其持有的苏州瑞翼信息技 术有限公司51%股权。本次增发的新股已于2014年11月20日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理登记，并于2014年11月28日上市。

公司于 2014 年 8 月 15 日发行了面值总额为 6 亿元人民币的 A 股可转换公司债券， 债券简称为“通鼎转债”，债券代码为“128007”。根据《江苏通鼎光电股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》相关约定，在通鼎转债发行 之后，当公司因增发新股或配股使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价 格的调整：

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

其中：P0为初始转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价， P1为调整后转股价。

根据上述约定，因本次增发新股，通鼎转债转股价格自 2014 年 11 月 28 日由 17.50

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元人民币 / 股调整为 17.35 元人民币 / 股。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司董事会

2014 年11 月27 日

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