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Nov 7, 2013

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2013-050

江苏通鼎光电股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通鼎光电股份有限公司第二届监事会第十六次会议，于2013 年11 月7 日在公司会议室召开。会议通知已于2013 年10 月26 日以电话和邮件相结合的 方式发出。会议应到监事3 人，实到3 人，会议的召集和召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以记名投 票方式全票赞成通过了以下事项：

一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

• 二、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

• 三、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案

• 四、关于前次募集资金使用情况报告的议案

• 五、关于提请股东大会授权董事会全权处理本次公开发行可转换公司债券相

• 关事宜的议案

监事会认为：

• 1、公司无禁止发行可转换公司债券的违规事项，符合发行可转换公司债券

• 的条件；

• 2、公司发行可转换公司债券的方案符合有关发行可转换公司债券的各项规

• 定，且符合公司的实际情况；

• 3、可行性分析报告对于年产光纤100 万芯公里、光纤预制棒300 吨项目的

• 背景、项目可行性、项目对公司未来发展的重要性做出了充分详细的说明，对于 项目的财务评价是科学合理的，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全 面的了解；

  • 4、前次募集资金使用情况的报告，符合该次募集资金的实际使用情况；

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• 5、提请股东大会授权董事会全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事

• 宜，符合相关法律法规的有关规定。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司 监事会 二〇一三年十一月七日

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