TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2010

Nov 1, 2010

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电

公告编号：2010-004

江苏通鼎光电股份有限公司 关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1287号文核准，江苏通鼎光电股 份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股6,700万股，每股 发行价格为人民币14.50元, 募集资金总额为人民币97,150.00万元，扣除发行费 用后募集资金净额为人民币89,393.00万元。江苏天衡会计师事务所有限公司已 于2010年10月14日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，出 具了天衡验字（2010）093号验资报告。

公司2010年11月1日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于用 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，为保障募集资 金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入募集资金投资项目。截止2010年10 月21日，公司以自筹资金实际投资额为20,759.42万元。

江苏天衡会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目 的事项进行了专项审核，并出具了天衡专字（2010）490号《关于江苏通鼎光电 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》，确 认：截至2010年11月1日止，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金20,759.42 万元。

公司独立董事经核查后，对该事项发表如下独立意见：公司本次将募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上 市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助

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于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维 护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司用募集资金 20,759.42万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司监事会核查后发表意见：同意公司用募集资金20,759.42万元置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司保荐人华泰证券股份有限公司经核查，发表了《关于对江苏通鼎光电股 份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的保荐意见》， 华泰证券股份有限公司及保荐代表人袁成栋、刘惠萍认为：通鼎光电本次用募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通 过，并经江苏天衡会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程 序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 的有关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。本保荐机构同意通鼎光电实施该事项。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司 董事会 二 O 一 O 年十一月一日

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