TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 10, 2021

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-051

通鼎互联信息股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月1 日以邮件 和电话方式向全体董事发出第五届董事会第九次会议（临时会议）通知。会议于 2021 年9 月10 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7 名，实际参与表 决董事7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

会议由董事长王家新先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟转让参 股公司股权的提案》。

公司拟将所持有参股公司江苏海四达电源股份有限公司（以下简称“海四达 电源”）17.76%股份全部转让给康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”）， 各方经初步协商，形成本次交易预案。截至本公告日，海四达电源相关的审计、 评估工作尚未完成。本次交易的最终交易价格将以具有证券期货业务资格的资产 评估机构出具的评估值为依据,由交易各方协商决定。届时，公司将再次召开董 事会审议本次交易的最终交易价格，并提交公司股东大会审议（如需要）。

《关于拟转让参股公司股权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

有关本次交易的详细预案详见康佳集团股份有限公司（股票简称：深康佳A ； 股票代码：000016）于2021年9月11日在巨潮资讯网披露的《康佳集团股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

通鼎互联信息股份有限公司董事会 2021 年 9 月 11 日