TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

• 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021 023

通鼎互联信息股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日以邮 件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第五次会议通知。会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

会议由董事长王家新先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

一、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2021 年第一季 度报告》。

《2021 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。《2021 年第一季度报告》正文内容详见《证券 时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对公司《2021 年第一季度报告》全文及正文发表了意见，具体 内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

二、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于增补董事、 董事会专门委员会委员的提案》。本提案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

因王博先生辞去公司第五届董事会董事、副总经理及董事会下设的审计委员 会委员职务，拟增补刘东洋先生为公司第五届董事会董事。同时，公司董事会提 名刘东洋先生担任董事会审计委员会委员，经股东大会审议通过增补刘东洋先生 为第五届董事会董事后，本提名生效。增补董事、董事会专门委员会委员的任期 至第五届董事会届满之日止。

《关于增补董事、董事会专门委员会委员的公告》详见《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

通鼎互联信息股份有限公司董事会 二〇二一年四月三十日