TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Mar 12, 2020

通鼎互联信息股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我 们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在经过对 相关资料文件充分了解且核实后，现就公司第四届董事会第二十六次会议审议通 过的事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

经审阅南防修先生、沈良先生、陈当邗先生的个人简历，未发现其存在《公 司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担 任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任 何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查的情形，其任职资格合法。公司董事会对副总经理、财务总监的 提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。相关 人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发 展。我们同意聘任南防修先生、沈良先生为公司副总经理，同意聘任陈当邗先生 为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。

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（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 二十六次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

林金桐 唐正国 王则斌

二〇二〇年三月十二日

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