TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 14, 2018

通鼎互联信息股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》的有关规定，作为通鼎互联信息股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了 公司提供的第四届董事会第七次会议相关资料，基于个人客观、独立判断的立场， 对下列事项发表独立意见：

1、关于公司聘任总经理及副总经理的独立意见：

本次聘任公司总经理的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定 ，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的 职责要求，同意聘任颜永庆先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作， 其任职期限与本届董事会一致，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章程》等的规定。

本次聘任公司副总经理的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的 职责要求，同意聘任蔡文杰先生为公司常务副总经理，其任职期限与本届董事会 一致，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》等的规定。 2、就增补第四届董事会非独立董事发表如下独立意见：

非独立董事候选人沈小平先生、颜永庆先生的提名程序符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定，提名程序合法有效。董事候选人的任职资格合法，能够 胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行董事职责所必需的职业操守、专业水 平，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

沈小平先生自2015 年06 月10 日离任后至今，在符合《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等有关规定的前提下，因个 人资金使用安排，减持了其持有的本公司股票13,800,000 股，占目前公司总股 本的1.09%，截止目前，沈小平先生本人持有公司股票55,994,172 股，占目前

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公司总股本的4.44%，颜永庆先生未持有本公司股份。

综上，同意提交公司2018年第二次临时股东大会，采用累计投票制表决《关 于增补公司第四届董事会非独立董事的提案》。

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（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 七次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

林金桐 唐正国 王则斌

2018年1月13日

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