TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 23, 2017

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-103

通鼎互联信息股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 12 日以邮 件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第三次会议通知。会议于 2017 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决 9 名，实际参加表决董事 9 名。 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

一、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2017 年半年度 报告》及摘要。

《2017 年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/），《2017 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信 息披露媒体《证券时报》。

二、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2017 年半年度 募集资金存放和使用情况的专项报告》。

《2017 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》详见《证券时报》以 及“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司 注册资本并相应修订 < 公司章程 > 》。本议案需提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会第二次会议审议通过的回购注销15.6 万股股权激励限制

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性股票实施完毕后，拟将公司注册资本由126,170.9144 万元减少至 126,155.3144 万元，同时相应修改公司章程：

• 1、 原 “第六条 公司注册资本人民币1,261,709,144 元。” 修改为： “第六条 公司注册资本人民币1,261,553,144 元。”

2、 原 “第十九条 公司股份总数为126,170.9144 万股，均为普通股。” 修改为： “第十九条 公司股份总数126,155.3144 万股，均为普通股。” 具体内容详见公司于同日在《证券时报》以及“ 巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟变更公司注册资本并相应修订 《公司章程》的公告》。

四、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于投资建设年 产 300 吨光纤预制棒扩产项目》。

1、为了进一步消除光纤预制棒的供应瓶颈，提高光纤光缆的产量，降低光 纤及光缆的生产成本，更好的满足三大电信运营商等下游客户的需求，根据行业 发展状况及公司战略规划。经过充分论证，公司拟投资45,856.0 万元投资设年 产300 吨光纤预制棒扩产项目（以下简称“光棒扩产项目”）。本次光棒扩产项目 拟以公司全资子公司江苏通鼎光棒有限公司为实施主体，项目投资预计回收期为 3.89 年（含建设期）。

2、光棒扩产项目的实施将进一步提升公司自产光纤预制棒的供应，有效降 低公司光纤和光缆的生产成本，提高公司光纤光缆产品的产量，从而提高公司的 盈利能力。此项目的实施也将进一步完善公司的“棒纤缆”产业链，提高公司的 市场占有率和综合竞争力，实现公司的可持续发展。

3、项目资金来源：公司自筹

4、本次投资事项系内部建设投资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 100 万芯 公里光纤拉丝塔提速技改项目的议案》。

1、募集资金投资项目的实施情况

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公司全资子公司江苏通鼎光棒有限公司（以下简称“光棒公司”）现有年产 能 100 万芯公里光纤生产线系公司 2014 年公开发行可转换公司债券募投项目“年 产光纤 100 万芯公里、光纤预制棒 300 吨” 项目的一部分，累计使用募集资金 607.54 万元，该光纤生产线已经于 2016 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，光 棒公司办理了竣工验收手续，相关资产已全部转入固定资产，并开始正常计提折 旧。负责公司年报审计的会计师事务所对上述事项进行了复核确认。

2、本次技改项目的内容

由于该光纤生产线主要为测试、检测、工艺控制而与光纤预制棒生产配套， 为低速拉丝塔，现因 300 万吨光纤预制棒项目即将完工全部达产，且公司的光纤 产能亟待提升，拟对该光纤生产线进行技改，通过设备改造和工艺优化，同时新 增部分筛选机及其他配套设备，将光纤产能从 100 万芯公里/年提高至 450 万芯 公里/年。本次技改的项目总预算为 5,208.6 万元，预计投资回收期为 2.4 年（含 建设期）。

3、技改项目的实施主体及实施地点

本次 100 万芯公里光纤拉丝塔提速技改项目的实施主体为光棒公司，项目实 施的地址仍为江苏省苏州市吴江经济技术开发区采字路 583 号。本次技改后的拉 丝塔将安装在光棒公司新建的光纤生产厂房内。

4、项目的资金来源：公司自筹

5、本次投资事项系内部建设投资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司与杭州 义益钛迪信息技术有限公司关联交易的议案》。关联董事钱慧芳女士回避表 决。

公司拟向杭州义益钛迪信息技术有限公司（以下简称“杭州义益”）采购“光 缆 MES 系统”，采购金额不超过 300 万元；采购“光缆 MES 系统（设备管理） 和动力环境系统”，采购金额不超过 150 万元。杭州义益系公司控股股东通鼎集 团有限公司的控股子公司，为公司的关联法人。本次交易事项构成关联交易。

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具体内容详见公司于同日在《证券时报》以及“ 巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司关联交易的公告》。

七、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政 策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 16 号—政府补 助》的通知（财会[2017]15 号）的相关规定进行的调整，仅为会计科目列示的 变化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》以及“ 巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

八、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于对子公司增 加融资担保额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

由于光棒扩产等项目建设的需要，公司拟对全资子公司通鼎光棒增加融资担 保额度人民币40,000万元。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，本次担保涉及金额单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%， 该事项需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》以及“ 巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于对子公司增加融资担保额度的公告》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会 二〇一七年八月二十三日

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