TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 5, 2017

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-082

通鼎互联信息股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于2017 年7 月5 日16:00 在公司办公楼六楼会议室以现场方式召开。会议通知 已于2017 年6 月24 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9 名实到 董事9 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司 章程》的有关规定。

会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届 董事会董事长的议案》。

选举钱慧芳女士为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会同期。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届 董事会各专门委员会委员的议案》。

会议确认第四届董事会各专门委员会委员组成如下：

1、提名委员会委员： 林金桐（主任委员）、陈海滨、唐正国； 2、薪酬与考核委员会委员： 唐正国（主任委员）、钱慧芳、王则斌； 3、审计委员会委员： 王则斌（主任委员）、张月芳、林金桐； 4、战略委员会委员： 钱慧芳（主任委员）、黄健、林金桐。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》。

聘任蔡文杰先生为公司总经理，任期与本届董事会同期。

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四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经 理的议案》。

聘任张月芳女士、宋军先生、刘延辉先生、彭声谦先生、王博先生、朱坤先 生为公司副总经理，任期与本届董事会同期。

五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总 监的议案》。

聘任李增业先生为公司财务总监，任期与本届董事会同期。

六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》。

聘任王博先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期。

• 七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事 务代表的议案》。

聘任许斐女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会同期。

• 八、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部 负责人的议案》。

聘任高志荣先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会同期。

• 九、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对董事长特别授 权的议案》。

根据公司章程第一百一十四条的规定，授权董事长在本届董事会任期内审核、 批准下列事项：

• 1、单笔不超过2000 万元的收购、出售资产事项，全年累计不超过5000 万

• 元；

  • 2、单笔不超过2000 万元的对外投资事项，全年累计不超过5000 万元。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意意见。

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公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王博	许斐
	江苏省苏州市吴江区震泽镇八都	江苏省苏州市吴江区震泽镇八都
联系地址
	经济开发区小平大道8号	经济开发区小平大道8号
电话	0512-63878226	0512-63878226
传真	0512-63877239	0512-63877239
电子信箱	wangb@tongdinggroup.com	td_zqb@163.com

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会 二〇一七年七月五日

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附件：

相关人员简历

（截至2017 年6 月30 日）

钱慧芳女士 ，1973年4月出生，中专学历，高级经济师，曾任吴江市盛信电 缆有限责任公司副总经理，2008年5月至今任本公司董事，2015年5月至今任本公 司董事长。除在本公司任职外，钱慧芳女士目前还担任通鼎集团总经理、盛信传 感董事、伟业创兴董事、通鼎房地产执行董事、通鼎通信设备董事、上海通际投 资有限公司执行董事、江苏吴江苏州湾大酒店有限公司执行监事、武汉长光科技 有限公司监事。

钱慧芳女士未持有公司股份，是公司实际控制人沈小平先生的配偶，与公司 其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

张月芳女士 ，1969年10月出生，大专学历，高级经济师，工程师，1991年7 月至1998年3月，历任吴江市特种电缆厂二分厂及双塔集团公司三分厂副厂长； 1998年3月至2002年12月，任江苏七宝光电集团有限公司副总经理；2003年2月至 2008年4月，任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理；2008年5月至今任本公司 董事、副总经理。

张月芳女士持有公司681,400股股份，与公司实际控制人及公司其他董事、 监事、高管人员之间无关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

黄健先生 ， 1972年8月出生，硕士研究生学历，1997年8月至2007年10月， 就职于中国电信股份有限公司苏州分公司，历任信息中心副主任、增值业务中心 副主任；2007年11月至2010年3月，就职于苏州新华网络科技有限公司，任总经 理；2010年4月至今，创办并任职于苏州瑞翼信息技术有限公司，曾任执行董事， 现为董事长；2015年7月至今任本公司董事。除上述任职外，目前还担任苏州瑞 小云信息科技有限公司总经理。

黄健先生持有公司14,723,324股股份，与公司实际控制人及公司其他董事、 监事、高管人员之间无关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

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陈海滨 先生，1975年5月出生，毕业于北京邮电大学电信系，本科学历。2001 年至2005年就职于港湾网络有限公司，任总工程师；2005年至今,创办并任职北 京百卓网络技术有限公司，任董事长、总裁。

陈海滨先生持有公司17,834,277股股份，与公司实际控制人及公司其他董事、 监事、高管人员之间无关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

王博 先生， 1986年5月出生，管理学硕士学位。2011年7月至2012年8月任职 于中国中投证券有限责任公司投资银行部，2012年9月至2016年12月任职于西南 证券股份有限公司投资银行部，2017年1月至今任通鼎互联信息股份有限公司投 资副总监。

王博先生未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管 人员之间无关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒，不属于“失信被执行人”。

林金桐 先生，1946年1月出生，北京大学物理系毕业，北京邮电大学光通信 硕士，英国南安普敦大学光电子学博士。 1981年10月至1985年9月任北京邮电大 学讲师；1985年9月至1990年6月任南安普顿大学（英）访问学者/博士研究生； 1990年6月至1993年9月任伦敦大学英皇学院研究员；1993年9月至1997年6月任北 京邮电大学系主任；1997年6月至1998年3月任北京邮电大学副校长；1998年3月 至2007年12月任北京邮电大学校长，2007年12月至2011年1月任北京邮电大学教 授；2011年6月至今任北京邮电大学顾问教授。

林金桐先生未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高 管人员之间无关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证 书。

唐正国 先生，1952年11月出生，硕士学历，教授级高级工程师。1976年起， 历任电子工业部第二十三研究所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、教 授级高级工程师；1998年3月至2011年12月，任电子工业部第二十三研究所所长。 2004年至2012年9月，任全国电子设备用高频电缆及连接器标标准化技术委员会 主任委员。2006年至2012年10月，任中国电子元件行业协会光电线缆分会理事长；

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2012年10月至今，人中国电子元件行业协会光电线缆分会名誉理事长、专家技术 委员会主任委员。目前还兼任金杯电工股份有限公司独立董事，上海鸿辉光通信 科技股份有限公司独立董事。

唐正国先生未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高 管人员之间无关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证 书。

王则斌 先生，1960年9月出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权，苏州 大学教授。1986年7月至1992年7月任苏州大学商学院会计学专业教师；1992年7 月至2002年9月任苏州大学会计学系支部书记；2002年9月至2008年6月任苏州大 学会计学系主任；2008年6月至2011年7月任苏州大学东吴商学院副院长；2011 年7月至2014年11月苏州大学东吴商学院执行院长。现为中国注册会计师（CPA） 非执业会员、江苏省会计学会理事、江苏省总会计师协会理事、苏州市会计学会 常务理事。现同时兼任江苏沙钢股份有限公司独立董事、苏州建科院集团股份有 限公司独立董事。

王则斌先生未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高 管人员之间无关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证 书。

高志荣 先生，1975 年 3 月出生，大专学历，中级会计师，2003 年 8 月至 2005 年 1 月，在苏州佳格食品有限公司任职；2005 年 1 月至 2006 年 2 月，在日立 光电(吴江)有限公司任职；2006 年 2 月至 2008 年 12 月，在康英斯(苏州)机械有 限公司任职；2009 年 1 月至今，先后在本公司财务部、审计部任职。

高志荣先生持有公司39,000 股股份；高志荣先生与公司的控股股东、实际 控制人之间不存在关联关系；高志荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

蔡文杰 先生，1977年3月出生，本科学历，1999年8月至2000年11月任南京富 士通通信设备有限公司工程师；2000年11月至2003年5月任华为技术有限公司光 网络技术支持部经理；2003年6月至2004年11月任港湾网络有限公司技术服务部

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总裁；2004年12月至2017年1月历任华为技术有限公司 光网络技术服务部部长/ 网络技术服务部部长/产品技术服务部部长、交换机与企业通信产品线副总裁。 2017年3月至今任本公司总经理。

蔡文杰先生持有公司150,000 股股份；蔡文杰先生与公司的控股股东、实 际控制人之间不存在关联关系；蔡文杰先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

宋军 先生，1973 年11 月出生，经济法学士，注册会计师非执业会员。2000 年9 月至2005 年9 月，任职于武汉众环会计师事务所审计部；2005 年10 月至 2007 年3 月，任职于天衡会计师事务所审计部；2007 年3 月至2010 年11 月， 任职于华泰证券股份有限公司投行部门；2010 年11 月至2014 年11 月，任职 于中航证券有限公司投行部门；2014 年12 月至2015 年5 月任通鼎集团副总经 理；2015 年6 月至今任本公司董事；2016 年1 月起任本公司财务总监；2016 年7 月起任本公司副总经理。除上述任职外，目前还担任南京迪威普光电技术 股份有限公司董事、南京云创大数据科技股份有限公司董事、南京安讯科技有 限责任公司董事。

宋军先生未持有本公司股份；宋军先生与公司的控股股东、实际控制人之 间不存在关联关系；宋军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

刘延辉 先生，1972年11月出生，大学本科学历，工程师。2002年8月至2009 年4月，历任湖北凯乐科技股份有限公司光缆部总经理、股份公司副总经理；2009 年10月至2010年10月，任通鼎互联信息股份有限公司光缆事业部总经理；2010 年10月至今，任通鼎互联信息股份有限公司运营总监。

刘延辉先生持有公司97,500 股股份；刘延辉先生与公司的控股股东、实际 控制人之间不存在关联关系；刘延辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

彭声谦 先生，1964 年3 月出生，硕士学历，高级工程师。2007 年1 月至2011 年3 月，任江苏中天科技股份有限公司副总经理，兼通信事业部总经理、广网 事业部总经理；2011 年4 月至2012 年2 月，任通鼎互联信息股份有限公司销 售总监；2012 年3 月至2014 年12 月，任通鼎集团有限公司副总经理；2015 年1 月至今，任通鼎互联信息股份有限公司营销事业部总经理。

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彭声谦先生持有公司10,000 股股份；彭声谦先生与公司的控股股东、实际 控制人之间不存在关联关系；彭声谦先生未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

朱坤 先生，1978 年2 月出生，工学硕士，高级工程师。2002 年1 月至2012 年2 月，历任长飞光纤光缆有限公司工艺工程师、主任工程师、经理助理，光 纤部经理等职。2012 年4 月至2014 年6 月，任通鼎互联信息股份有限公司光 纤事业部总经理；2014 年7 月至今，任通鼎互联信息股份有限公司总裁助理兼 光纤事业部总经理。

朱坤先生持有公司153,250 股股份；朱坤先生与公司的控股股东、实际控 制人之间不存在关联关系；朱坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

李增业 先生，1970 年2 月出生，会计学硕士，高级会计师、注册税务师。 1993 年4 月至1997 年10 月，任维德建材（苏州）有限公司成本会计；1997 年11 月至1999 年10 月， 任苏州市税务事务所新区分所业务主管；1999 年10 月至 2005 年5 月，任阿部商务印刷（苏州）有限公司财务经理；2005 年6 月 至2016 年5 月， 任爱发科真空技术（苏州）有限公司财务总监；2016 年6 月 至今，任通鼎互联信息股份有限公司财务副总监。

李增业先生未持有本公司股份；李增业先生与公司的控股股东、实际控制 人之间不存在关联关系；李增业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

许斐 女士， 1985 年9 月出生，硕士学历。2011 年5 月至2011 年8 月、2012 年5 月至2012 年8 月，任澳大利亚wheeler Grenfell 公司审计技术助理；2013 年2 月至2013 年7 月，任青岛理工大学会计系助教；2013 年9 月至2014 年4 月，任通鼎互联信息股份有限公司财务部会计；2014 年5 月至2016 年2 月， 任通鼎互联信息股份有限公司证券部文员；2016 年2 月至今，任通鼎互联信息 股份有限公司证券事务代表。

许斐女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事 及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司 法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，具备担任证

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券事务代表的资格和能力。

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