TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-049

通鼎互联信息股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年04 月14 日以邮 件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第四十三次会议通知。会议于2017 年04 月25 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董 事9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第一季度 报告》。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自 有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

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